证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2014－044

　银基烯碳新材料股份有限公司更正

　公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　银基烯碳新材料股份有限公司于2014年12月23日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《银基烯碳新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告》。公司在事后核查中发现部分内容有误，现更正如下：

　原文为“出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，对八项议案进行了逐项表决，通过了《公司2014年半年度利润分配预案》”，现更正为“出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，通过了《公司2014年半年度利润分配预案》”。除上述更正外，《银基烯碳新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告》其他内容不变。本公司在此向广大投资者表示歉意。

　特此公告

　银基烯碳新材料股份有限公司

　二〇一四年十二月二十三日