本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：现场会议召开时间为2014年12月29日（星期一）下午3点整；通过上交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日（星期一）9：30-11：30和13：00-15：00。

●股权登记日：2014年12月22日（星期一）

●是否提供网络投票：是

福建水泥股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月2日、19日及23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》、《关于增加2014年第一次临时股东大会临时提案暨召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》及补充通知的更正公告等。现将上述公告内容预提整合后将召开本次股东大会的有关情况提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间：2014年12月29日（星期一）下午3点整；

网络投票时间：2014年12月29日9：30-11：30和13：00-15：00

（四）会议的表决方式

本次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票相关事宜见附件2：《投资者参加网络投票的操作流程》）

（五）会议地点

现场会议的地点：福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦十九层本公司会议室。

（六）公司股票属于融资融券标的股票

因公司股票涉及融资融券业务，在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定进行投票。

二、会议审议事项

1、审议《关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融资租赁2亿元（关联交易）的议案》；

2、审议《关于向福能集团续借4.25亿元（关联交易）的议案》；

3、审议《关于向福能财务公司申请综合授信额度增至10.75亿元（关联交易）的议案》；

4、审议《关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变更协议>（关联交易）的议案》；

5、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

6、审议《关于调整公司第七届董事会部分成员的议案》；

7、审议《关于调整公司第七届监事会部分成员的议案》。

对上述议案6和议案7，公司将采用累积投票制选举董事和监事，股东投票表决有关说明详见附件1：授权委托书格式。

上述议案的具体内容可从公司已经披露的相关公告查阅外，本次大会的完整会议资料详见公司登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《福建水泥股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年12月22日（星期一）。于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件1）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

1、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2、外地股东，可用传真或信函等方式登记。

3、登记时间：2014年12月23 — 28日期间的工作日时间

上午：8:00—12:00； 下午：2:00—5:00

4、登记地点：福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦十九层本公司董秘办。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话；0591-87617751或88561820

传 真：0591-88561717

联 系 人：林国金、仇银君

邮 编：350001

（二）本次现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2014年12月23日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人（单位）出席2014年12月29日召开的福建水泥股份有限公司2014年第一次临时股东大会, 并按本授权委托书的指示代为行使表决权。

委托人签名(法人加盖章)注1： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：

委托日期：2014年月 日

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止

本人（单位）对本次会议审议事项的表决指示如下注2：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融资租赁2亿元（关联交易）的议案
2	关于向福能集团续借4.25亿元（关联交易）的议案
3	关于向福能财务公司申请综合授信额度增至10.75亿元（关联交易）的议案
4	关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变更协议>（关联交易）的议案
5	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
	采用累积投票制选举董事和监事
6	关于调整公司第七届董事会部分成员的议案	表决票数（股）
6.01	选举姜丰顺先生为公司董事
6.02	选举王振涛先生为公司董事
6.03	选举何友栋先生为公司董事
6.04	选举邱建勇先生为公司董事
7	关于调整公司第七届监事会部分成员的议案	表决票数（股）
7.01	选举郑建新先生为公司监事
7.02	选举王跃先生为公司监事

备注：（关于上述授权委托书）：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在“表决票数（股）”一栏填写具体投票数（股），对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本次股东大会分别采用累积投票制选举董事和监事。股东对议案6的4位董事候选人进行选举投票时,股东的可表决票数总数=持股数×4，在可表决票数总数范围内，可把表决票投给1名或多名董事候选人；投给4名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；请在“表决票数（股）”一栏填写具体投票数，该票数为同意票票数；如反对或弃权的，无需填写票数。 股东对议案7的2位监事候选人进行选举投票，可表决票数总数=持股数×2，其它比照选举董事的投票细则进行。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会网络投票将于2014年12月29日9：30-11：30和13：00-15：00通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：11个

一、投票流程

（一）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738802	闽水投票	11	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法： 本次大会只能对非累积投票制的表决事项即议案1至议案5进行一次性表决。对议案1至议案5一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5号	本次股东大会前5个议案的5项提案	99.00元	1股	2股	3股

注：本次股东大会议案6、议案7为调整董事会、监事会成员，采用累积投票制进行投票选举董事、监事，不适用一次性表决方法。

2、分项表决法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融资租赁2亿元（关联交易）的议案	1.00
2	关于向福能集团续借4.25亿元（关联交易）的议案	2.00
3	关于向福能财务公司申请综合授信额度增至10.75亿元（关联交易）的议案	3.00
4	关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变更协议>（关联交易）的议案	4.00
5	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	5.00
	采用累积投票制选举董事和监事
6	关于调整公司第七届董事会部分成员的议案
6.01	选举姜丰顺先生为公司董事	6.01
6.02	选举王振涛先生为公司董事	6.02
6.03	选举何友栋先生为公司董事	6.03
6.04	选举邱建勇先生为公司董事	6.04
7	关于调整公司第七届监事会部分成员的议案
7.01	选举郑建新先生为公司监事	7.01
7.02	选举王跃先生为公司监事	7.02

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：本次股东大会议案6和议案7为调整董事会成员和监事会成员，采用累积投票制选举董事和监事。股东对议案6的4位董事候选人进行选举投票时,股东的可表决票数总数=持股数×4，在可表决票数总数范围内，可把表决票投给1名或多名董事候选人；投给4名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；股东对议案7的2位监事候选人进行选举投票，可表决票数总数=持股数×2，其它比照选举董事的投票细则进行。投票方式详见投票举例（五）。

4、买卖方向：均为买入。

二、 投票举例

（一）股权登记日持有“福建水泥”（股票代码600802）A股的投资者，拟对本次网络投票的议案1至议案5全部投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738802	买入	99.00元	1股

（二）如“福建水泥”A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融资租赁2亿元（关联交易）的议案》投同意票时，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738802	买入	1.00元	1股

（三）如“福建水泥”A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融资租赁2亿元（关联交易）的议案》投反对票时，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738802	买入	1.00元	2股

（四）如“福建水泥”A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融资租赁2亿元（关联交易）的议案》投弃权票时，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738802	买入	1.00元	3股

（五））如“福建水泥”A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共4名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式举例如下：

关于调整公司第七届董事会部分成员的议案	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举
选举姜丰顺先生为公司董事	6.01	400	100	300
选举王振涛先生为公司董事	6.02		100	100
选举何友栋先生为公司董事	6.03		100
选举邱建勇先生为公司董事	6.04		100

注：

本次股东大会议案6和议案7为调整董事会成员和监事会成员，分别采用累积投票制选举董事和监事。对于该每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有本公司 100股股票,本次股东大会董事候选人共有4名,则该股东对于议案6《关于调整公司第七届董事会部分成员的议案》议案组,共拥有400股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次股票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会 ，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。