本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）第二届董事会第二十九次会议通知于2014年12月18日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2014年12月23日14：00时在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，亲自出席董事5人，戚建华董事委托金磊董事出席，本次会议经董事共同推举金磊先生召集并主持。公司监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于选举章利全先生为公司董事长的议案》。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　经与会董事充分协商，一致同意选举章利全先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会换届之日止。

　三、备查文件

　1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议。

　特此公告

　浙江宏磊铜业股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十二月二十四日