证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—115

上海中技投资控股股份有限公司关于收到

《中国证监会行政许可项目审查反馈意见

通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141382号），中国证监会依法对公司提交的《上海中技投资控股股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一四年十二月二十三日

证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—117

上海中技投资控股股份有限公司

关于控股股东增持公司股份计划的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年12月22日，上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东颜静刚先生的通知，基于对本公司未来持续稳定发展的信心，颜静刚先生计划在未来6个月内，视本公司股价表现,通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司股票，累计增持比例不超过本公司目前已发行股份总数的2%,累计增持金额不少于人民币1亿元。 目前，颜静刚先生直接持有本公司股份177,753,390股，占公司总股本的（575,732,081股）的30.87%。

颜静刚先生本次增持公司股票将在符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等相关规定下进行。

此外，颜静刚先生承诺：在本次增持实施期间以及本增持计划实施完毕并公告后6个月内不减持所持有的公司股份。

本公司将根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注颜静刚先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十三日

证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—116

上海中技投资控股股份有限公司

2014年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海中技投资控股股份有限公司2014年第七次临时股东大会现场会议于2014年12月22日下午2时30分在上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅召开，网络投票时间为2014年12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	22
所持有表决权的股份总数（股）	205,788,710
占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.7438%
参加网络投票的股东及股东代表人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	22,476,282
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.9039%
参加投票的中小股东人数	21
所持有表决权的股份总数（股）	28,035,320
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.8695%

（三）本次股东大会由公司董事长朱建舟先生主持，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事10人，出席2人，董事王少军先生、董事王世皓先生、董事胡蕊先生、董事蔡文明先生、董事王坚敏先生、独立董事吕秋萍女士、独立董事孙琪先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事吕祖良先生因身体原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事长陈向明先生、监事辛强先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书戴尔君女士出席了本次会议；见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、关于公司变更对外担保相关事宜的议案	全体股东	205,426,830	99.8241%	361,880	0.1759%	0	0.0000%
	中小股东	27,673,440	98.7092%	361,880	1.2908%	0	0.0000%

三、律师见证情况

本次股东大会由德恒上海律师事务所王贤安律师、李珍慧律师为本公司出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

《德恒上海律师事务所关于上海中技投资控股股份有限公司2014年第七次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一四年十二月二十三日