本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开情况：

　1、召开时间

　（1）现场会议时间：2014年12月22日（星期一）下午14：10。

　（2）网络投票时间

　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年12月22日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　②互联网投票系统投票时间为：2014年12月21日下午15：00至2014年12月22日下午15：00。

　2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　4、股东大会的召集人：公司董事局。

　5、主持人：董事局主席欧辉生先生。

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　（二）会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及授权代表51人，代表股份205,623,024股，占公司总股本26.04%。其中，出席现场会议的股东及授权代表2人，代表股份203,946,216股，占公司总股本的25.83%；通过网络投票的股东49人，代表股份 1,676,808股，占公司总股本的0.21%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　二、提案审议表决情况

　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　（二）议案表决结果

　1、审议通过《关于增补第八届董事局独立董事的议案》

　（1）增补田秋生先生为公司第八届董事局独立董事

　同意204,033,724股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.23%；反对1,476,400股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.72%；弃权112,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.05%。

　该议案属于独立董事发表过独立意见事项。中小投资者同意109,777股，占出席会议（除第一大股东以外）的所有股东有效表决股份总数的6.46%；反对1,476,400股，占出席会议（除第一大股东以外）的所有股东有效表决股份总数的86.89%；弃权112,900股，占出席会议（除第一大股东以外）的所有股东有效表决股份总数的6.65%。

　（2）增补郑国坚先生为公司第八届董事局独立董事

　同意204,033,724股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.23%；反对1,476,400股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.72%；弃权112,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.05%。

　该议案属于独立董事发表过独立意见事项。中小投资者同意109,777股，占出席会议（除第一大股东以外）的所有股东有效表决股份总数的6.46%；反对1,476,400股，占出席会议（除第一大股东以外）的所有股东有效表决股份总数的86.89%；弃权112,900股，占出席会议（除第一大股东以外）的所有股东有效表决股份总数的6.65%。

　2、审议通过《关于为东电茂霖风能发展有限公司借款提供担保的议案》

　同意204,028,670股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.22%；反对1,589,300股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.77%；弃权5,054股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.01%。

　本事项属于需以特别决议方式通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师出具的法律意见。

　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

　2、律师姓名：易朝蓬、乔守东；

　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　珠海港股份有限公司董事局

　2014年12月23日