本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金融街控股股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年12月19日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层大会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2014年12月15日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司与天津新技术产业园区武清开发区总公司合作成立合资公司的议案；

　1、同意公司与天津新技术产业园区武清开发区总公司签署《投资合作协议》：双方同意在武清西北部建设京津合作示范园区，园区位于武清西北部高村镇辖区的26.5平方公里范围。由双方合资成立平台公司作为园区土地一级开发整理的投资平台，负责园区的产业研究、区域规划和基础设施建设；

　2、同意双方按照上述协议约定，共同出资成立京津合作示范园区有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本5亿元；其中，公司出资4亿元，所占股权比例为80%，天津新技术产业园区武清开发区总公司出资1亿元，所占股权比例为20%；

　3、授权公司经理班子办理具体事宜。

　特此公告。

　金融街控股股份有限公司

　董事会

　2014年12月23日