证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-065

　齐峰新材料股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事侯本领先生提交的书面辞职报告，因个人原因，侯本领先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，一并辞去公司审计委员会和提名委员会委员职务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

　侯本领先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，侯本领先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，侯本领先生继续履行公司独立董事及董事会审计委员会和提名委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　公司董事会对侯本领先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　齐峰新材料股份有限公司

　董事会

　2014年12月22日