本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

●本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况。

●关联股东杨志茂先生、朱凤廉女士回避本次股东大会《关于关联交易的议案》的表决

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议召开时间为：2014年12月22日（星期一）下午14:30；网络投票具体时间为：2014年12月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

现场会议地点：清远市新城方正二街一号自来水大厦六楼会议室。

（二）出席会议的股东及代理人情况

项目	现场出席会议	通过网络投票出席会议	合计
出席会议的股东和代理人人数	7	6	13
所持有表决权的股份总数（股）	64,441,042	381,400	64,822,442
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.018%	0.166%	28.184%

（三）表决方式、大会主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱凤廉女士因公出差未出席本次会议，经董事会过半数董事推举，由董事、总经理黄元华先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人，公司董事会秘书出席会议，广东广大律师事务所见证律师列席会议。

二、提案审议情况

大会审议通过了如下议案：

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	所占比例（%）	股数	所占比例（%）	股数	所占比例（%）
1	《关于关联交易的议案》	1,772,442	97.26	50,000	2.74	0	0	是
2	《股东大会议事规则》（修订稿）	64,772,442	99.92	50,000	0.08	0	0	是

注：本次现场出席会议的关联股东所持股份为63,000,000股，对上表中的第一项议案已回避表决。

其中，中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）表决情况为：

序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	所占比例（%）	股数	所占比例（%）	股数	所占比例（%）
1	《关于关联交易的议案》	1，772，442	97.26	50,000	2.74	0	0
2	《股东大会议事规则》（修订稿）	1，772，442	97.26	50,000	2.74	0	0

1、律师事务所名称：广东广大律师事务所

2、律师姓名：蓝永强、李宁梓

3、结论性意见：

本所律师基于上述核查认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二○一四年十二月二十三日