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2014年12月17日 星期三 上一期  下一期
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中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

 证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-061

 中国交通建设股份有限公司

 第三届董事会第九次会议决议公告

 中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 本公司第三届董事会第九次会议通知于2014年12月11日以书面形式发出,会议于2014年11月16日以通讯方式召开。董事会8名董事对会议涉及议案进行了认真审议,以通讯方式进行了表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

 会议审议通过相关议案并形成了如下决议:

 一、审议并通过《关于增加中和物产注册资本金的议案》

 同意公司向下属控股子公司中和物产株式会社增加1亿美元的注册资本金,用于建设海外融资平台。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

 二、审议并通过《关于设立中国交建基础设施开发有限公司的议案》

 同意公司在香港设立中国交建基础设施开发有限公司(CCCC Infrastructure Development Company Limited),注册资本2000美元,其中,公司持股60%,中交美国公司持股40%。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

 特此公告。

 中国交通建设股份有限公司董事会

 2014年12月17日

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