证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-061

　中国交通建设股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第三届董事会第九次会议通知于2014年12月11日以书面形式发出，会议于2014年11月16日以通讯方式召开。董事会8名董事对会议涉及议案进行了认真审议，以通讯方式进行了表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　会议审议通过相关议案并形成了如下决议：

　一、审议并通过《关于增加中和物产注册资本金的议案》

　同意公司向下属控股子公司中和物产株式会社增加1亿美元的注册资本金，用于建设海外融资平台。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　二、审议并通过《关于设立中国交建基础设施开发有限公司的议案》

　同意公司在香港设立中国交建基础设施开发有限公司（CCCC Infrastructure Development Company Limited），注册资本2000美元，其中，公司持股60%，中交美国公司持股40%。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　特此公告。

　中国交通建设股份有限公司董事会

　2014年12月17日