证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2014-192

　海润光伏科技股份有限公司

　第五届董事会第四十一次（临时）

　会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次（临时）会议，于2014年12月14日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2014年12月16日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

　一、审议通过《关于对外投资设立乌兰察布衍泽新能源科技有限公司的议案》

　公司计划在乌兰察布市独资设立乌兰察布衍泽新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过《关于对外投资设立太原市光辉光电科技有限公司的议案》

　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在太原市独资设立太原市光辉光电科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　三、审议通过《关于对外投资设立宿迁鑫达光伏发电有限公司的议案》

　公司全资子公司海润光伏有限公司计划在宿迁市独资设立宿迁鑫达光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为3000万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　四、审议通过《关于对外投资设立涉县中博瑞新能源开发有限公司的议案》

　公司计划在邯郸市独资设立涉县中博瑞新能源开发有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　五、审议通过《关于对外投资设立赤峰衍运新能源科技有限公司的议案》

　公司计划在赤峰市独资设立赤峰衍运新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　六、审议通过《关于对外投资设立马鞍山新天合太阳能电力有限公司的议案》

　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在马鞍山市独资设立马鞍山新天合太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　七、审议通过《关于对外投资设立无锡新鑫光伏发电有限公司的议案》

　公司计划在无锡市独资设立无锡新鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　八、审议通过《关于对外投资设立北海合浦光电新能源有限公司的议案》

　公司计划在广西壮族自治区北海市独资设立北海合浦光电新能源有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　九、审议通过《关于公司全资孙公司海润（韩国）太阳能电力株式会社股权转让的议案》

　根据公司发展战略，公司拟向GSPM Korea Co., Ltd.转让其持有的海润（韩国）太阳能电力株式会社（以下简称“韩国海润”）100%的股权，转让价格为30402元韩国元。

　韩国海润注册资本为10万美元，本次股权转让完成后，GSPM Korea Co., Ltd.持有韩国海润100%的股权。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0。

　十、审议通过《关于对外投资设立宁夏海润电力投资有限公司的议案》

　公司及公司子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司、海润光伏（上海）有限公司计划在宁夏回族自治区银川市合资设立宁夏海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为1000万元人民币。主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　十一、审议通过《关于对外投资设立贺兰金恩光伏发电有限公司的议案》

　公司拟成立的子公司宁夏海润电力投资有限公司计划在宁夏回族自治区贺兰县出资设立贺兰金恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　十二、审议通过《关于对外投资设立贺兰银恩光伏发电有限公司的议案》

　公司拟成立的子公司宁夏海润电力投资有限公司计划在宁夏回族自治区贺兰县出资设立贺兰银恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　十三、审议通过《关于对外投资设立贺兰兰恩光伏发电有限公司的议案》

　公司拟成立的子公司宁夏海润电力投资有限公司计划在宁夏回族自治区贺兰县出资设立贺兰兰恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　十四、审议通过《关于对外投资设立贺兰红恩光伏发电有限公司的议案》

　公司拟成立的子公司宁夏海润电力投资有限公司计划在宁夏回族自治区贺兰县出资设立贺兰红恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司董事会

　2014年12月16日

　证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-193

　海润光伏科技股份有限公司

　对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：乌兰察布衍泽新能源科技有限公司、太原市光辉光电科技有限公司、宿迁鑫达光伏发电有限公司、涉县中博瑞新能源开发有限公司、赤峰衍运新能源科技有限公司、马鞍山新天合太阳能电力有限公司、无锡新鑫光伏发电有限公司、北海合浦光电新能源有限公司、宁夏海润电力投资有限公司、贺兰金恩光伏发电有限公司、贺兰银恩光伏发电有限公司、贺兰兰恩光伏发电有限公司、贺兰红恩光伏发电有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。

　●本次对外投资已经公司第五届董事会第四十一会议审议通过。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　公司计划在乌兰察布市独资设立乌兰察布衍泽新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在太原市独资设立太原市光辉光电科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　公司全资子公司海润光伏有限公司计划在宿迁市独资设立宿迁鑫达光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为3000万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　公司计划在邯郸市独资设立涉县中博瑞新能源开发有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　公司计划在赤峰市独资设立赤峰衍运新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在马鞍山市独资设立马鞍山新天合太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　公司计划在无锡市独资设立无锡新鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　公司计划在广西壮族自治区北海市独资设立北海合浦光电新能源有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　公司及公司子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）、海润光伏（上海）有限公司（以下简称“上海海润”）计划在宁夏回族自治区银川市合资设立宁夏海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为1000万元人民币。主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　公司拟成立的子公司宁夏海润电力投资有限公司计划在宁夏回族自治区贺兰县出资设立四家项目公司，项目公司分别为贺兰金恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）、贺兰银恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）、贺兰兰恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）、贺兰红恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），项目公司注册资本金为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　（二）董事会审议情况

　本次对外投资已于2014年12月16日经公司第五届董事会第四十一（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

　本次对外投资无需公司股东大会审议。

　二、投资标的的基本情况

　（一）乌兰察布衍泽新能源科技有限公司

　1、公司名称乌兰察布衍泽新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、注册资本：100万人民币

　3、注册地址：乌兰察布

　4、企业类型：有限责任公司

　5、法定代表人：葛君

　6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　7、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资100万元，占注册资本的100% 。

　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　（二）太原市光辉光电科技有限公司

　1、公司名称太原市光辉光电科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、注册资本：100万人民币

　3、注册地址：太原

　4、企业类型：有限责任公司

　5、法定代表人：葛君

　6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资100万元，占注册资本的100% 。

　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　（三）宿迁鑫达光伏发电有限公司

　1、公司名称宿迁鑫达光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、注册资本：3000万人民币

　3、注册地址：宿迁市

　4、企业类型：有限责任公司

　5、法定代表人：葛君

　6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　7、主要投资人的出资比例：海润光伏有限公司出资3000万元，占注册资本的100%。

　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　（四）涉县中博瑞新能源开发有限公司

　1、公司名称涉县中博瑞新能源开发有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、注册资本：100万人民币

　3、注册地址：邯郸

　4、企业类型：有限责任公司

　5、法定代表人：李红波

　6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　7、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资100万元，占注册资本的100% 。

　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　（五）赤峰衍运新能源科技有限公司

　1、公司名称赤峰衍运新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、注册资本：100万人民币

　3、注册地址：赤峰市

　4、企业类型：有限责任公司

　5、法定代表人：葛君

　6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　7、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资100万元，占注册资本的100% 。

　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　（六）马鞍山新天合太阳能电力有限公司

　1、公司名称马鞍山新天合太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、注册资本：1000万人民币

　3、注册地址：马鞍山

　4、企业类型：有限责任公司

　5、法定代表人：葛君

　6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资1000万元，占注册资本的100% 。

　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　（七）无锡新鑫光伏发电有限公司

　1、公司名称无锡新鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、注册资本：100万人民币

　3、注册地址：无锡市

　4、企业类型：有限责任公司

　5、法定代表人：葛君

　6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　7、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资100万元，占注册资本的100% 。

　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　（八）北海合浦光电新能源有限公司

　1、公司名称：北海合浦光电新能源有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、注册资本：100万人民币

　3、注册地址：广西壮族自治区北海市

　4、企业类型：有限责任公司

　5、法定代表人：陈建

　6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　7、主要投资人的出资比例：海润光伏出资100万元，占注册资本的100%。

　8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　（九）宁夏海润电力投资有限公司

　1、公司名称：宁夏海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、注册资本：1000万元人民币

　3、注册地址：宁夏回族自治区银川市

　4、企业类型：有限责任公司

　法定代表人：邱新

　6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）

　7、主营业务：电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　8、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资650万元，占注册资本的65%，奥特斯维能源（太仓）有限公司出资300万元，占注册资本的30%，海润光伏（上海）有限公司出资50万元，占注册资本的5%。

　9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

　10、本次对外投资的目的：本次对外投资设立的公司未来主要从事地面电站投资的业务。

　（十）贺兰金恩光伏发电有限公司

　1、公司名称：贺兰金恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、注册资本：100万元人民币

　3、注册地址：宁夏回族自治区贺兰县

　4、企业类型：有限责任公司

　5、法定代表人：邱新

　6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）

　7、主营业务：主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　8、主要投资人的出资比例：宁夏海润电力投资有限公司出资100万元，占注册资本的100%。

　9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

　10、本次对外投资的目的：本次对外投资设立的公司未来主要从事地面电站投资的业务。

　（十一）贺兰银恩光伏发电有限公司

　1、公司名称：贺兰银恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、注册资本：100万元人民币

　3、注册地址：宁夏回族自治区贺兰县

　4、企业类型：有限责任公司

　5、法定代表人：邱新

　6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）

　7、主营业务：主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　8、主要投资人的出资比例：宁夏海润电力投资有限公司出资100万元，占注册资本的100%。

　9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

　10、本次对外投资的目的：本次对外投资设立的公司未来主要从事地面电站投资的业务。

　（十二）贺兰兰恩光伏发电有限公司

　1、公司名称：贺兰兰恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、注册资本：100万元人民币

　3、注册地址：宁夏回族自治区贺兰县

　4、企业类型：有限责任公司

　5、法定代表人：邱新

　6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）

　7、主营业务：主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　8、主要投资人的出资比例：宁夏海润电力投资有限公司出资100万元，占注册资本的100%。

　9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

　10、本次对外投资的目的：本次对外投资设立的公司未来主要从事地面电站投资的业务。

　（十三）贺兰红恩光伏发电有限公司

　1、公司名称：贺兰红恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

　2、注册资本：100万元人民币

　3、注册地址：宁夏回族自治区贺兰县

　4、企业类型：有限责任公司

　5、法定代表人：邱新

　6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）

　7、主营业务：主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　8、主要投资人的出资比例：宁夏海润电力投资有限公司出资100万元，占注册资本的100%。

　9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

　10、本次对外投资的目的：本次对外投资设立的公司未来主要从事地面电站投资的业务。

　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　（一）本次对外投资的目的

　本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏电站投资的业务。

　（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

　本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

　四、备查文件目录

　海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十一会议决议。

　海润光伏科技股份有限公司董事会

　2014年12月16日