本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第六十五次会议于2014年12月15日以传真表决方式召开，应到会董事9人，实际参与表决董事9人。经充分讨论，全体董事一致审议通过《关于新增融资的议案》，相关内容如下：

　1、同意本公司与新华资产管理股份有限公司（简称“新华资产”）签署《新华-北辰实业不动产债权投资计划投资合同》（简称“投资合同”），由新华资产发起设立“新华-北辰实业不动产债权投资计划”(简称“投资计划”）。该投资计划投资资金累计不超过人民币10亿元，期限5年，固定年利率为6.65%。具体相关事宜以双方签署的《投资合同》约定为准。

　2、委托北京银行股份有限公司（简称“北京银行”）为本投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保额度12亿元（不循环，以债权计划投资本金10亿元作为计费标准），担保费率按一般商业条款执行，额度有效期自合同订立之日起1年，每笔业务期限不超过78个月。同意本公司以北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼（北辰大厦）房屋及土地所有权为该担保向北京银行提供第三顺位抵押担保。同意本公司与北京银行签署《综合授信合同》及《最高额抵押合同》。具体相关事宜以各方签署的合同约定为准。

　3、同意授权公司董事长或董事长授权的人代表公司实施和执行上述融资涉及的一切事宜，包括但不限于代表本公司签署、修改、执行与上述融资相关的所有法律文件。

　特此公告

　北京北辰实业股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月15日