本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月31日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-067），经公司申请，公司股票自2014年10月31日开市时起停牌。公司于 2014 年11月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组并申请继续停牌。2014年11月25日，公司召开了第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年11月27日、2014年12月5日、2014年12月12日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2014-073、公告编号2014-074、公告编号2013-079），公司股票继续停牌。

　截至本公告日，公司以及有关中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作。对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司预计于2015年1月20日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

　公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组等事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

　公司股票自2014年12月17日开市起继续停牌，公司股票停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　大连科冕木业股份有限公司董事会

　2014年12月16日