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2014年12月17日 星期三 上一期  下一期
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证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2014—054
山东黄金矿业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次股东大会无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2014年12月16日 10:00

网络投票时间:2014年12月16日 9:30-11:30,13:00-15:00

3、现场会议召开地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

4、会议表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:董事长陈玉民先生

(二)出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:

出席本次会议的股东和代理人总数20
所持有表决权的股份总数(股)737,787,069
占公司有表决权股份总数的比例(%)51.84
其中:1、出席现场会议的股东和代理人人数5
所持有表决权的股份总数(股)737,664,144
占公司有表决权股份总数的比例(%)51.84
2、通过网络投票出席会议的股东人数15
所持有表决权的股份总数(股)122,925
占公司有表决权股份总数的比例(%)0.01

公司董事9人,出席5人,其他董事因故未能出席;公司监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)会议以记名投票表决方式审议如下议案:

序号议案内容同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)是否通过
1关于独立董事宋文平、刘战辞职的议案:
辞职独立董事 宋文平737,748,56999.990038,5000.01
辞职独立董事 刘 战737,748,56999.990038,5000.01
中小股东(持股5%以下)表决情况22,650,83399.830038,5000.17

(二)会议以累积投票表决方式审议如下议案:

序号议案内容累计得票数比例(%)中小股东投票数比例(%)是否通过
2关于提名增补暨选举公司第四届董事会独立董事的议案(采用累积投票方式):
选举Bingsheng Teng为第四届董事会独立董事737,695,55099.9922,597,81499.60
选举姜军为第四届董事会独立董事737,695,55199.9922,597,81599.60

Bingsheng Teng、姜军两位候选独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议,任期同第四届董事会。

三、律师见证意见

本次股东大会经北京市华联律师事务所律师崔丽、赫志现场见证,律师认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议;

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2014年12月16日

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