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2014年12月17日 星期三 上一期  下一期
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北京千方科技股份有限公司

4、 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年1月5日(周一)下午14:30。

(2)网络投票时间:2015年1月4日至1月5日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月4日下午15:00至2015年1月5日下午15:00期间的任意时间。

5、 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

6、 股权登记日:2014年12月29日(周一)

7、 出席对象:

(1)截止2014年12月29日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、 会议地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层。

二、会议审议事项

1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、 《关于非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行方式

2.2 本次发行股票的种类和面值

2.3 本次发行的数量

2.4 发行对象

2.5 认购方式

2.6 上市地点

2.7 发行股份的价格及定价原则

2.8 发行股份的限售期

2.9 募集资金用途

2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

2.11 决议的有效期

3、 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、 《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》

5、 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

6、 《关于重庆中智慧通信息科技有限公司认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

7、 《关于公司与重庆中智慧通信息科技有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》

8、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

三、现场会议登记方法

1、 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在2014年12月30日16:00 前送达或传真至本公司证券部)。

2、 登记时间:2014年12月30日(周二)上午9:00-11:30、下午14:00-16:30。

3、 登记地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层北京千方科技股份有限公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、 通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362373

(2)投票简称:千方投票

(3)投票时间: 2015年1月5日的交易时间,即9:30-11:30和 13:00-15:00

(4)在投票当日,“千方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”;

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,2.01元代表议案2.1,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号议案名称委托价格(元)
总议案总表决:对所有议案统一表决100.00
1关于公司符合非公开发行股票条件的议案1.00
2关于非公开发行股票方案的议案2.00
2.1发行方式2.01
2.2本次发行股票的种类和面值2.02
2.3本次发行的数量2.03
2.4发行对象2.04
2.5认购方式2.05
2.6上市地点2.06
2.7发行股份的价格及定价原则2.07
2.8发行股份的限售期2.08
2.9募集资金用途2.09
2.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案2.10
2.11决议的有效期2.11
3关于公司非公开发行股票预案的议案3.00
4关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案4.00
5关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案5.00
6关于重庆中智慧通信息科技有限公司认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案6.00
7关于公司与重庆中智慧通信息科技有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案7.00
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案8.00

③在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见委托数量
同意1股
反对2股
弃权3股

④在股东对议案进行投票表决时,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、 通过互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券买入价格买入股数
3699991.004位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京千方科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(5)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月4日下午15:00 至2014年1月5日下午15:00期间的任意时间。

3、 网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、 联系方式

联系地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

联系人:周洲 康提

电话:010-61959518

传真:010-61959666

2、 与会股东食宿及交通费用自理。

3、 网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件:授权委托书

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2014年12月17日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席北京千方科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数: 股

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

(若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决)

议案序号议案名称同意反对弃权
总议案总表决:对所有议案统一表决   
1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》   
2《关于非公开发行股票方案的议案》   
2.1发行方式   
2.2本次发行股票的种类和面值   
2.3本次发行的数量   
2.4发行对象   
2.5认购方式   
2.6上市地点   
2.7发行股份的价格及定价原则   
2.8发行股份的限售期   
2.9募集资金用途   
2.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案   
2.11决议的有效期   
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》   
4《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》   
5《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》   
6《关于重庆中智慧通信息科技有限公司认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》   
7《关于公司与重庆中智慧通信息科技有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》   
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》   

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2014-067

北京千方科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为在云南省拓展公司城市智能综合交通服务及运营业务,北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京千方信息科技集团有限公司的全资子公司北京掌城科技有限公司(以下简称“掌城科技”)拟出资设立云南掌城科技有限公司(暂定名,最终名称以工商注册为准,以下简称“云南掌城”)。云南掌城注册资本为人民币1000万元,全部由掌城科技以现金方式出资。

2、根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

出资人出资方式出资金额(万元)占比
掌城科技货币1000100%
合计 1000100%

2、标的公司基本情况

公司名称:云南掌城科技有限公司(暂定名,最终名称以工商注册为准)

公司类型:有限责任公司

法定代表人:孙大勇

注册资本:1000万元

经营范围:计算机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;信息系统集成服务;数据处理;基础软件服务,应用软件服务;计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售;设计、制作、代理、发布广告。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司通过在云南省设立子公司,在云南省当地开展城市智能综合交通信息服务及运营业务,将进一步拓展公司产品和解决方案的应用领域,拓宽公司产品的市场空间,巩固公司在当地智能交通行业的地位,提升公司行业影响力和综合竞争力。

本次对外投资的资金全部来源于掌城科技自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、备查文件

1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2014年12月17日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2014-068

北京千方科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为进一步拓展北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)的业务领域,实现上市公司在大智能交通产业的科学布局,公司全资子公司北京千方信息科技集团有限公司的全资子公司北京北大千方科技有限公司(以下简称“北大千方”)拟出资设立海南科力千方科技有限公司(暂定名,最终名称以工商注册为准,以下简称“海南科力”)。海南科力注册资本为人民币500万元,北大千方出资现金255万元,科力电子信息有限公司(以下简称“科力电子”)出资现金200万元,冯礌现金出资45万元。

2、根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

出资人出资方式出资金额(万元)占比
北大千方货币25551%
科力电子货币20040%
冯礌货币459%
合计 500100%

2、标的公司基本情况

公司名称:海南科力千方科技有限公司(暂定名,最终名称以工商注册为准)

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陆鹏

注册资本:500万元

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;专业承包。(未取得行政许可项目除外)

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司在海南设立合资子公司,充分利用在智能交通技术及市场的运营经验,有利于进一步拓展公司的业务区域及业务范围,实现公司在大交通产业的科学布局。

本次对外投资的资金全部来源于北大千方自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、备查文件

1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2014年12月17日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2014-069

北京千方科技股份有限公司

复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事宜,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年12月11日(星期四)13:00起停牌。

2014年12月17日,公司在中国证监会指定的信息披露平台披露了《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告。

根据相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:千方科技,证券代码:002373)自2014年12月17日(星期三)开市起复牌。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司

董 事 会

2014年12月17日

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