本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2014年12月16日（星期二）14:30

　网络投票时间为：2014年12月15日15:00－2014年12月16日15:00。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年12月15日15:00 至2014年12月16日15:00。

　2、召开地点：桂林市翠竹路27－2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长刘涛先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数47人，代表股份138,265,069股，占公司有表决权股份总数38.40%。其中：通过网络投票出席会议的股东43人，代表股份13,143,785股，占公司有表决权股份总数3.65 %。

　2、出席会议的董事：刘涛、李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、肖笛波、刘学明、訚林、阳伟中。

　出席会议的独立董事：廖志佐、莫凌侠、玉维卡、闻心达。

　出席会议的监事：刘红、蒋芳、刘艺霞。

　出席会议的高级管理人员：副总裁郭衡桂、财务总监陈罗曼、董事会秘书黄锡军。

　公司董事会聘请的北京大成（南宁）律师事务所盛芳律师、廖平军律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　1、议案的表决方式：

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　2、会议审议通过了《福隆园项目之整体承继协议》。

　表决结果：同意《福隆园项目之整体承继协议》共138,265,069股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京大成（南宁）律师事务所

　2、律师姓名：盛芳、廖平军

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第二次临时股东大会决议；

　2、北京大成（南宁）律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书[大成（桂）法意字（2014）第FG038-2号]及其盖章页。

　特此公告。

　桂林旅游股份有限公司董事会

　2014年12月16日