证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-61

　东莞勤上光电股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事丁友刚先生的书面辞职申请，丁友刚先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员职务，丁友刚先生辞职后不再担任公司任何职务。

　由于丁友刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，丁友刚先生的辞职申请将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此之前，丁友刚先生仍将按照有关法律、法规的规定继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　丁友刚先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，本公司及董事会对丁友刚先生作出的重要贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　2014年12月15日