股票代码：600282 股票简称：*ST南钢 编号：临2014—057

　债券代码：122067 债券简称：南债暂停

　南京钢铁股份有限公司

　第六届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（临时会议）通知及会议材料于2014年12月10日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2014年12月15日上午采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨思明先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于因筹划员工持股计划公司股票继续停牌的议案》：

　公司正在筹划以非公开发行方式实施员工持股计划的重大事项，操作流程复杂、耗时较长。员工参与度及其认购量目前仍在确定中，筹划结果尚存在重大不确定性。

　为保证员工持股计划方案的公平、公正，保障公司全体员工的合法权益；保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者利益，董事会同意公司股票自2014年12月16日起继续停牌不超过20天。

　特此公告

　南京钢铁股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月十六日

　股票代码：600282 股票简称：*ST南钢 编号：临2014—058

　债券代码：122067 债券简称：南债暂停

　南京钢铁股份有限公司

　重大事项继续停牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自2014年11月25日起停牌。

　公司目前正在根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法规的规定，筹划以非公开发行方式实施员工持股计划的重大事项。

　本次员工持股计划相关操作流程复杂、耗时较长。目前公司已经完成员工初次认购意愿的征询，正在进行员工正式认购意愿的书面确认工作。公司将在完成员工正式认购意愿的汇总，并据此确定发行数量、融资规模等本次非公开发行方案的必备条款后，依照相关法律法规和《公司章程》的规定提请公司董事会审议。

　为保证员工持股计划方案的公平、公正，保障公司全体员工的合法权益；同时也为消除方案重大不确定性，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者利益，经2014年12月15日召开的公司第六届董事会第二次会议审议，同意公司股票自2014年12月16日起继续停牌不超过20天。

　经公司申请，本公司股票自2014年12月16日起继续停牌，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告重大事项进展情况。

　特此公告

　南京钢铁股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月十六日