本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大连港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会以传阅书面议案的方式，审议通过了以下决议：

　1、审议批准《关于调整庄河港债务重组方案的议案》

　根据公司于2014年3月28日发布的“临2014-010”号公告，经公司第三届董事会2014年第2次会议批准，同意对本公司全资子公司庄河码头有限公司（以下简称“庄河港”）进行重组后，由本公司与大连黄海港务有限公司共同对庄河港增资并组建合资公司（本公司持股60%）。

　现由于合资进程推延，董事会同意将合资公司的成立及庄河港的债务重组时点由2013年12月31日调整为2014年11月30日，重组金额由2,816万元调整为4,172万元。本次债务重组金额不影响公司合并利润数。公司董事会同时授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署相关法律文件。

　2、审议批准《关于港越汽车船清算注销的议案》

　大连港越汽车船管理有限公司（下称“港越公司”）成立于2009年3月，注册资本19,600万元人民币，为本公司的全资子公司，其主要业务范围为汽车船舶的租赁及经营管理。鉴于目前港越公司已无实际业务运营，董事会同意对其进行清算并注销，并授权一名执行董事负责后续工作实施和签署相关法律文件。

　特此公告。

　大连港股份有限公司董事会

　2014年12月15日