本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开的情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2014年12月15日14：30。

　（2）网络投票时间：2014年12月14日至2014年12月15日。

　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月15日9：30—11：30，13：00—15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月14日15：00至2014年12月15日15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　4、召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

　5、现场会议主持人：公司董事长励怡青女士。

　6、本次股东大会会议股权登记日：2014年12月8日。

　7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人10名，代表股份766,355,196股，占公司有表决权股份总数的66.8325%。

　其中，参加现场会议的股东及股东代理人6名，代表股份766,092,686股，占公司有表决权股份总数的66.8096%；参加网络投票的股东4名，代表股份262,510股，占公司有表决权股份总数的0.0229%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

　就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　三、会议表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　1、审议通过了《关于发起设立浙江华数元启投资合伙企业（筹）暨关联交易的议案》；

　表决结果：同意766,355,196股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。该议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意67,456,908股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案为关联交易，公司股东东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）拟作为有限合伙人共同参与发起设立浙江华数元启投资合伙企业，因公司董事李庆在东方星空担任董事职务，东方星空为本公司关联法人。东方星空未出席本次股东大会，未参与本议案的投票表决。

　2、审议通过了《关于发起设立浙江华数文化传媒产业投资合伙企业（筹）的议案》；

　表决结果：同意766,355,196股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。该议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意67,456,908股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　2、律师姓名：吕崇华、张声；

　3、结论性意见：

　华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、公司2014年第二次临时股东大会会议决议；

　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　华数传媒控股股份有限公司董事会

　2014年12月16日