重要内容提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，

　经公司自查，并向公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于2014年12月11日、12月12日和12月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）公司自查情况

　1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现公司及有关人员泄漏尚未披露的重大信息的情况。

　2、公司因筹划非公开发行股票、公司员工持股计划等重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年10月20日起停牌。

　2014年12月1日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了公司非公开发行股票和员工持股计划等相关议案，具体内容详见2014年12月2日刊载于中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。依据相关规定，经公司申请，公司股票于2014年12月2日起复牌。

　3、公司目前生产经营正常。

　4、公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　（二）向控股股东函证情况

　经公司向控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司询证，答复如下：“除贵司已于2014年12月2日已公告的非公开发行股票及员工持股计划等事宜外，本公司不存在关于河北衡水老白干酒业股份有限公司的其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。”

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会做出如下声明：“本公司董事会确认，公司不存在应披露而未披露的重大信息，并承诺至少未来3个月内不会策划除已公告的非公开发行股票和员工持股计划事宜外的其他重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”

　四、风险提示

　公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体---上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的正式公告为准。

　特此公告。

　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　2014年12月16日