证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-059

　湖南博云新材料股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月12日收到公司独立董事巴震先生的书面辞职报告，巴震先生因工作调动原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会的相关职务。巴震先生辞职后，不再担任公司任何职务。

　鉴于巴震先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，巴震先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，巴震先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行其职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　巴震先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对巴震先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　湖南博云新材料股份有限公司董事会

　2014年12月15日