证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2014-036
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会2014年第一次临时会议通知于2014年12月9日以书面方式发出,并于2014年12月12日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事14人,亲自出席会议的董事14人。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:
审议并通过了《关于免去黄雪英女士中国太平洋保险(集团)股份有限公司信息技术总监职务的议案》
本公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日