特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次临时股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次临时股东大会召开前没有补充提案的情况

鹏欣环球资源股份有限公司于2014 年11月 28日通过《上海证券报》和上海证券交易所网站向公司全体股东发出《关于召开公司2014 年度第一次临时股东大会的通知》；于2014 年12月12日通过《上海证券报》和上海证券交易所网站向公司全体股东发出《关于召开公司2014 年度第一次临时股东大会的提示性公告》。公司本次临时股东大会于2014 年12月15 日下午1：00 时在上海青浦宾馆（城中北路 79号）以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2014年12月15日13:00时；

2、会议网络投票时间：2014年12月15日9:30-11:30；13:00-15:00；

（二）召开地点：

上海青浦宾馆（城中北路 79号）

（三）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长何昌明先生

（六）本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）本次会议采取现场投票、网络投票的方式。本次会议采取现场投票、网络投票的方式。出席会议的股东及股东代理人共28人，代表有表决权股份448,992,551股，占公司股份总数的30.3578%，其中参加现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份446,266,600股，占公司股份总数的30.1735%；网络投票的股东共23人，代表有表决权股份2,725,951股，占公司股份总数的0.1843%；参加投票的中小股东人数26人，代表所持有表决权股份2,742,551股，占公司有表决权股份总数的0.1854%。

（二）公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所执业律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式通过了以下各项目议案，各项议

案的表决情况如下：

议案内容	证券类别	同意 票数（股）		同意 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）
一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案	全体股东	448,991,951		99.9999	0	0.0000	600	0.0001%
	中小股东	2,741,951		99.9781	0	0.0000	600	0.0219%
二、关于公司非公开发行股票方案（修订版）的议案
1、发行股票的种类和面值	全体股东		225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东		2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
2、发行方式及发行时间	全体股东		225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东		2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
3、发行对象及认购方式	全体股东		225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东		2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
4、发行价格及定价原则	全体股东		225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东		2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
5、发行数量	全体股东		225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东		2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
6、限售期	全体股东		225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东		2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
7、未分配利润的安排	全体股东		225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东		2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
8、本次决议的有效期	全体股东		225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东		2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
9、上市地点	全体股东		225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东		2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063

10、募集资金投向	全体股东	225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东	2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
三、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案	全体股东	225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东	2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
四、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案	全体股东	225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东	2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
五、关于前次募集资金使用情况报告的议案	全体股东	448,726,351	99.9407	0	0.0000	266,200	0.0593
	中小股东	2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
六、关于签署 Star Dream Investments Limited 与鹏欣环球资源股份有限公司、鹏欣资源投资有限公司关于 Golden Haven Limited之附条件生效的股权转让协议的议案	全体股东	225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东	2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
七、关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案	全体股东	225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东	2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
八、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	全体股东	225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东	2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
九、关于公司非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案	全体股东	225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东	2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
十、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性以及评估结果的公允性的议案	全体股东	225,601,351	99.8821	0	0.0000	266,200	0.1179
	中小股东	2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
十一、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2014 年非公开发行股票具体事宜的议案	全体股东	448,726,351	99.9407	0	0.0000	266,200	0.0593
	中小股东	2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
十二、关于修改<公司章程>暨经营范围和部分条款的议案	全体股东	448,726,351	99.9407	0	0.0000	266,200	0.0593
	中小股东	2,476,351	90.2937	0	0.0000	266,200	9.7063
十三、修订鹏欣环球资源股份有限公司<董事会议事规则>的议案	全体股东	448,681,951	99.9308	32,200	0.0072	278,400	0.0620
	中小股东	2,431,951	88.6748	32,200	1.1741	278,400	10.1511
十四、修订鹏欣环球资源股份有限公司<股东大会议事规则>的议案	全体股东	448,681,951	99.9308	32,200	0.0072	278,400	0.0620
	中小股东	2,431,951	88.6748	32,200	1.1741	278,400	10.1511

四、律师见证情况

此次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所姚毅、戴祥律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的公司2014年度第一次临时股东大会记录；

2、国浩律师（上海）事务所就此次股东大会出具律师法律意见书。

3、本次股东大会的会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 查询。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司

董事会

2014 年12 月15 日