证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-089

债券代码：122258 债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

第六届董事会第三十四次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次（临时）会议的会议通知于2014年12月9日以电子邮件或书面送达方式通知全体董事，会议于2014年12月15日上午9：00以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，并于2014年12月15日10:00前收回有效表决票9张。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：

一、关于向全资子公司师宗煤焦化工有限公司增资的议案

具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为“2014-090号”的《云南煤业能源股份有限公司关于关于向全资子公司增资的公告》。

独立董事发表了独立意见：具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》

经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、关于《提请召开公司2014年第四次（临时）股东大会》的议案

具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为“2014-091号”的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2014年第四次（临时）股东大会通知的公告》。

经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、上网公告附件

《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2014年12月16日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-090

债券代码：122258 债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资企业名称：师宗煤焦化工有限公司

● 投资金额：6亿元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）为云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，根据师宗煤焦化目前的经营和未来发展情况，公司拟对师宗煤焦化进行货币增资6亿元。增资完成后，师宗煤焦化注册资本将由人民币 6 亿元增至人民币12亿元。

（二）董事会审议情况

2014年12月15日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事第三十四次(临时)会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司师宗煤焦化工有限公司增资的议案》。同意向公司全资子公司师宗煤焦化增加注册资本6亿元。

上述议案尚需公司股东大会通过。

（三）本次增资不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司名称：云南煤业能源股份有限公司。

公司类型：上市股份有限公司。

注册地址：云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A46室。法定代表人：张鸿鸣。

注册资本：49496.18万元人民币。

公司经营范围：“焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理。

三、投资标的基本情况

（一）标的基本情况

公司名称：师宗煤焦化工有限公司

注册资本：人民币6亿元整

法人代表：李立

公司注册地：师宗县丹凤西路

主要经营范围：煤炭、焦炭、煤焦化工副产品的生产、销售。货物及技术进出口业务

（二）主要财务指标

单位：万元

主要会计数据	2014年1-9月	2013年
营业收入	88,997	161,701
净利润	-5,431	324
经营活动产生的现金流量净额	22,794	3,750
	2014年9月30日	2013年9月30日
总资产	216,972	185,763
负 债	185,892	149,356
净资产	31,080	36,407
资产负债率	85.68%	80.40%

2013年数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告

2014年1-9月份数据未经审计。

（三）增资后的注册资本

增资后，师宗煤焦化的注册资本由6亿元人民币增加到12亿元人民币，公司出资占注册资本的100%。

四、本次对外投资对公司的影响

1、本次投资完成后，将会对师宗煤焦化未来的运营和发展产生积极的影响；

2、有利于公司的业务发展和提升公司整体盈利能力。

3、本次增资不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

五、对外投资的风险分析

师宗煤焦化的生产经营将会对本次投资结果产生影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2014年12月16日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-091

债券代码：122258 债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

关于召开2014年第四次（临时）股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间：2014年12月31日（周三）下午2:30-3:30

●网络投票时间：2014年12月31日（周三）上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

●股权登记日：2014年12月23日(周二)

●会议召开地点：云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

经云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月15日召开的第六届董事会第三十四次（临时）会议决议，决定召开2014年第四次（临时）股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所(www.sse.com.cn)交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以在本通知载明的网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、现场会议地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

4、召开时间：

(1)现场会议时间：2014年12月31日（周三）下午2:30-3:30

(2)网络投票时间：2014年12月31日（周三）上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

二、会议审议议案

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于修订《公司章程》的议案	是
2	关于向全资子公司师宗煤焦化工有限公司增资的议案	否

以上议案的具体内容已于 2014年10月31日、2014年12月15日披露在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、出席会议的人员

1、截止2014年12月23日（周二）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有公司股东（因故不能参加会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2014年12月30日（周二）上午8:30-11:30和下午2:00-5:30

2、现场登记手续：

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。

(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；

(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

3、登记地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。

五、参与网络投票的操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所(www.sse.com.cn)交易系统向股东提供网络形式的投票平台，具体操作程序详见附件二。

六、其他事项

1、注意事项：本次现场会议会期半天，交通费、食宿费自理。

2、联系人： 张小可 谭可

联系电话：0871－63155475  传 真：0871-63114525

参会地址：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室 邮编：650020

七、备查文件目录

1、《第六届董事会第二十九次（临时）会议决议》

2、《第六届董事会第三十四次（临时）会议决议》

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2014年12月16日

附件一：授权委托书

云南煤业能源股份有限公司

2014年第四次（临时）股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南煤业能源股份有限公司于2014年12月31日召开的2014年第四次（临时）股东大会，并就所有议案代为行使表决权。

序号	提议内容	授权表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于向全资子公司师宗煤焦化工有限公司增资的议案

委托人（签字）		身份证号
受托人（签字）		身份证号
委托人持有股数
委托人股东账号
委托日期		委托单位：（盖章）

注：授权委托书剪报和复印均有效

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票时间：2014年12月31日上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

总提案数：2个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738792	云煤投票	2（总议案数）	A股股东

2、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

3、表决方法

公司股东通过上海证券交易所交易系统进行本次股东大会网络投票比照交易所新股申购操作，具体操作流程如下：

(1)买卖方向为买入。

(2)申报价格代表本次股东大会议案；在“申报价格”项下填写本次股东大会的申报价格：99.00元代表本次股东大会所有议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。

(3)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1号	本次股东大会的所有提案	738792	99.00元	1股	2股	3股

（4）分项表决方法：

如需对事项进行分项表决的，可按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	738792	1.00元	1股	2股	3股
2	关于向全资子公司师宗煤焦化工有限公司增资的议案	738792	2.00元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、股权登记日2014年12月23日 A 股收市后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738792	买入	99.00元	1股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738792	买入	1.00元	1股

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738792	买入	1.00元	2股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738792	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站查询www.sse.com.cn

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2014年12月16日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-092

债券代码：122258 债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次（临时）会议于2014年12月9日前以电子邮件传送会议资料、以通讯表决方式于2014年12月15日上午9:30召开，应参与表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，并于2014年12月15日上午10:00前收回有效表决票3张。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

1、关于《2014年新增关联交易事项》的议案

具体内容详见2014年12月13日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为“2014-088号”的《云南煤业能源股份有限公司日常关联交易的公告》。

经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2、关于向全资子公司师宗煤焦化工有限公司增资的议案

具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为“2014-090号”的《云南煤业能源股份有限公司关于关于向全资子公司增资的公告》。

经书面记名表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

云南煤业能源股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　2014年12月16日