证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-050

　天津鑫茂科技股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年12月15日，公司董事会收到独立董事贾祥玉先生书面辞呈报告。根据中央组织部关于党政领导干部退休后兼职的有关规定，贾祥玉先生辞去本公司独立董事职务。

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，贾祥玉先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，贾祥玉先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,并经深圳证券交易所审核后,提交公司股东大会选举。

　贾祥玉先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为促进公司董事会规范运作发挥了积极作用，公司董事会对贾祥玉先生在任期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月15日