证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-39

　广东电力发展股份有限公司第八届

　董事会2014年第一次通讯会议决议公告

　本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会2014年第一次通讯会议于2014年12月15日召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

　一、审议通过了《关于将华能汕头风力发电有限公司25%股权转让给广东省风力发电有限公司的议案》

　华能汕头风力发电有限公司（简称“华能汕头风电公司”）为我公司参股25%子公司，广东省风力发电有限公司（简称“广东风电公司”）为我公司控股100%子公司。为落实公司战略发展规划，打造公司清洁能源投资开发统一平台，实现做大做强省风电公司的目的，董事会同意公司将所持有的华能汕头风电公司25%股权转让给广东风电公司，转让价格为6,764.525万元（最终转让价格以经审批单位备案后的资产评估结果为准）。股权转让完成后，华能汕头风电公司为我公司三级子公司，我公司通过广东风电公司间接持有华能汕头风电公司25%股权。

　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于向广东省风力发电有限公司增资的议案》

　为更好地实现公司发展战略，董事会同意公司向广东省风力发电有限公司增资1亿元，其中6,500万元用于收购华能汕头风力发电有限公司25%股权，3,500万元用于韶关南雄前岭、河源和平紫云嶂、梅州梅江明山嶂和梅州大埔桃源等后续项目前期费用。详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-40）。

　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二0一四年十二月十六日

　证券代码：000539、200539  　证券简称：粤电力A、粤电力B  　 公告编号：2014-40

　广东电力发展股份有限公司关于向

　广东省风力发电有限公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、投资项目基本情况

　广东省风力发电有限公司（以下称“省风电公司”）是广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。为更好地实现公司发展战略，满足省风电公司收购股权资金需求及保证风电项目前期费用，公司董事会同意向省风电公司增资10,000万元。其中，6,500万元用于省风电公司收购本公司所持华能汕头风电公司25%股权；3,500万元用于已列入国家“十二五”第四批风电项目核准计划的韶关南雄前岭、河源和平紫云嶂、梅州梅江明山嶂和梅州大埔桃源等后续项目前期费用。

　2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

　2014年12月15日，公司第八届董事会2014年第一次通讯会议以18票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向广东省风力发电有限公司增资的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

　3、本次对外投资不构成关联交易。

　二、投资标的的基本情况

　公司名称：广东省风力发电有限公司

　住 所：广州市天河区天河东路4、6号1401房

　法定代表人：罗志恒

　注册资本：39,645.29万元人民币

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：从事风能、太阳能、生物质等新能源的设计、开发、投资、建设和运营管理；新能源技术的研发、应用与推广；新能源相关设备的检测与维修；新能源技术培训、咨询服务。

　省风电公司相关的产权及控制关系图，其为本公司全资子公司。

　■

　省风电公司最近一年又一期主要财务状况如下： （单位：万元）

　■

　2、本次投资的出资额、出资方式及出资比例

　■

　本公司本次对省风电公司投资的出资均为自有资金。增资前后，省风电公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其100%股权。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

　本公司向全资子公司省风电公司增资，满足省风电公司收购本公司所持华能汕头风电公司25%股权的资金需求，进一步夯实其作为本公司风电资源整合平台，提升省风电公司综合竞争力，符合本公司对省风电公司的战略定位。开展部分风电项目开发前期工作，有利于获取优质风电资源，提高本公司清洁能源装机占总装机的比例，符合行业发展趋势和公司发展战略，具有良好的社会效益和经济效益。

　特此公告。

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二0一四年十二月十六日