本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月26 日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划的激励对象周常清因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会对其持有的已获授但尚未解锁的 120,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.8元/股，本次回购注销完成后，公司总股本将由438,260,000股减少为438,140,000股，公司注册资本由人民币438,260,000元减少为438,140,000元。董事会实施本次回购注销事项已经公司 2013 年第三次临时股东大会授权。相关内容详见2014年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》及《减资公告》。

　2014 年11月5日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

　2014年12月12日，公司完成了注册资本减少的工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》及《公司变更通知书》。

　本次变更完成后，公司注册资本与实收资本均由人民币43,826 万元变更为人民币43,814 万元，其余登记事项未变。

　备查文件：

　1、公司《营业执照》。

　特此公告。

　湖北国创高新材料股份有限公司

　董事会

　二○一四年十二月月十五日