本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因控股股东北京路源世纪投资管理有限公司筹划涉及本公司的重大事项，公司股票（简称：金谷源，代码：000408）已于 2014 年 6月 13 日 13 时 0 分起开始停牌，并相继发布了《重大事项停牌公告》及《关于重大事项停牌进展公告》。后经公司论证，此次事项为重大资产重组事项，并相继发布了《关于重大资产重组停牌公告》及《关于重大资产重组进展公告》，后于 2014 年 11 月 15 日发布《董事会关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(简称“金谷源”、代码“000408”)继续停牌，最晚将在 2014 年 12 月 15 日前按照 26 号格式准则的要求披露重大资产重组信息。

　一、目前预案前各项工作已经完成，正在完善预案最后文件。

　二、本次交易概述：本次重大资产重组方案包括重大资产出售、发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金。

　1、本公司拟以截至评估基准日2014年9月30日的除货币资金外的全部资产及负债（不包括本公司资产负债表中已计提预计负债之外的对外担保等或有债务）依据评估值定价出售；本公司资产负债表中已计提预计负债之外的对外担保等或有债务均由本公司的控股股东北京路源世纪投资管理有限公司全部承担。

　2、本公司向标的公司（格尔木藏格钾肥股份有限公司）全体股东按照交易对方各自持有标的公司的股权比例发行股份购买标的资产，购买资产的发行价格为5.30元/股，不低于本公司本次停牌公告日前20个交易日股票的交易均价的90%。

　3、本公司采用询价的方式对不超过10名符合条件的特定投资者进行非公开发行股票配套募集资金不超过20亿元，用于40万吨/年氯化钾项目和200万吨仓储项目建设。

　三、由于公司尚需完善预案文件，经公司申请，公司股票（简称“金谷源”、代码“000408”）复牌时间由原定 2014 年 12 月 15 日延期 5 个交易日至 2014年 12 月 22 日复牌。由此给投资者带来的不便表示歉意。

　特此公告。

　金谷源控股股份有限公司董事会

　2014 年 12 月 15 日