本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于2014年11月27日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2014年12月12以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过增聘张丽滨女士、章侃先生为证券事务代表（张丽滨女士、章侃先生简历附后）、赵敏女士不再担任证券事务代表的决议。

　特此公告。

　中国国际贸易中心股份有限公司董事会

　2014年12月12日

　附件：

　张丽滨女士 37岁

　张丽滨女士，毕业于北京交通大学，获得法学学士学位，曾为北京市中瑞律师事务所执业律师，现任中国国际贸易中心股份有限公司高级法律顾问。

　章侃先生 27岁

　章侃先生，毕业于北京师范大学，获得经济学学士学位，中国社科院工商管理硕士专业在读。曾为中国国际贸易中心股份有限公司展览部项目助理，现任中国国际贸易中心股份有限公司副董事长秘书。