股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2014-080 |
潍坊亚星化学股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议无否决议案的情况 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”) 2014年第四次临时股东大会于 2014 年12月12日下午 14:00 在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号公司会议室召开,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例 出席现场会议的股东和代理人人数 | 3 | 所持有表决权的股份总数(股) | 65,583,617 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 20.78 | 通过网络投票出席会议的股东和代理人人数 | 197 | 所持有表决权的股份总数(股) | 14,041,863 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 4.45 |
(三)本次会议由本公司第五届董事会召集,由本公司董事长王瑞林先生主持了会议,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (四)公司在任董事7人,出席5人,董事李君发先生、冯琳珺女士由于工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席了本次会议;本公司高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议情况 (一)议案投票结果 议案序号 | 议案内容 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 | 1 | 潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案 | 12,957,583 | 53.12 | 11,435,100 | 46.88 | 0 | 0 | 是 | 2 | 潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案 | 68,831,980 | 86.44 | 9,859,100 | 12.38 | 934,400 | 1.18 | 是 |
注:同意比例=同意票数/出席会议的股东所持有表决权的股份数(议案一出席会议的股东所持有表决权的股份数为24,392,683;议案二出席会议的股东所持有表决权的股份数为79,625,480)。 (二)中小股东投票情况: 议案序号 | 议案内容 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) | 1 | 潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案 | 12,957,583 | 53.12 | 11,435,100 | 46.88 | 0 | 0 | 2 | 潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案 | 13,599,183 | 55.75 | 9,859,100 | 40.42 | 934,400 | 3.83 |
注:“中小股东”是指单独或者合计持有亚星化学股份占总股本的比例低于5%(不含5%)的股东。同意比例=中小股东同意票数/出席会议的中小股东所持有表决权的股份数(24,392,683)。 三、律师见证情况 本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所程朝华、王海律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二○一四年十二月十二日
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