证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014-051

　五矿稀土股份有限公司

　第六届董事会第十次会议决议公告

　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月2日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知，本次会议于2014年12月12日上午9:00时以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长赵勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　审议《关于向广州建丰五矿稀土有限公司提供委托贷款的议案》

　公司拟委托五矿集团财务有限责任公司或招商银行赣州分行向公司控股子公司广州建丰五矿稀土有限公司（以下简称“广州建丰”）提供不超过一亿元的委托贷款余额，贷款期限1年（自委托贷款发放之日起计算），年利率不超过同期银行贷款利率，贷款用于广州建丰流动资金周转。本次委托贷款由广州建丰另一股东张文海以所持广州建丰25%的股权提供担保。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　五矿稀土股份有限公司董事会

　二○一四年十二月十二日