证券代码:601012  股票简称:隆基股份   公告编号:临2014-098号

西安隆基硅材料股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间和地点

会议召开时间：2014年12月12日下午2:00

现场会议召开地点：西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司

2、会议召开方式

现场投票、网络投票和独立董事征集投票权投票相结合的方式。

3、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	237,665,666
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.13
其中： （1）出席现场会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份数（股）	236,921,325
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.99
（2）通过网络投票出席会议的股东人数	9
所持有表决权的股份数（股）	744,341
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.14
（3）通过委托独立董事征集投票的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持。部分董事、监事和律师代表出席会议。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议了下列议案，表决和通过结果如下：

1、关于公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

1.01限制性股票的来源、种类和数量

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
237,623,466	99.98%	32,200	0.01%	10,000	0.01%	是

其中：中小股东（持股5%以下）表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
6,224,029	99.33%	32,200	0.51%	10,000	0.16%

1.02激励对象的确定依据和范围

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
237,623,466	99.98%	32,200	0.01%	10,000	0.01%	是

其中：中小股东（持股5%以下）表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
6,224,029	99.33%	32,200	0.51%	10,000	0.16%

1.03激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象被授予的权益数额

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
237,623,466	99.98%	32,200	0.01%	10,000	0.01%	是

其中：中小股东（持股5%以下）表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
6,224,029	99.33%	32,200	0.51%	10,000	0.16%

1.04限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
237,623,466	99.98%	32,200	0.01%	10,000	0.01%	是

其中：中小股东（持股5%以下）表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
6,224,029	99.33%	32,200	0.51%	10,000	0.16%

1.05限制性股票的授予与解锁条件

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
237,623,466	99.98%	32,200	0.01%	10,000	0.01%	是

其中：中小股东（持股5%以下）表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
6,224,029	99.33%	32,200	0.51%	10,000	0.16%

1.06限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
237,623,466	99.98%	32,200	0.01%	10,000	0.01%	是

其中：中小股东（持股5%以下）表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
6,224,029	99.33%	32,200	0.51%	10,000	0.16%

1.07限制性股票激励计划的调整方法和程序

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
237,623,466	99.98%	32,200	0.01%	10,000	0.01%	是

其中：中小股东（持股5%以下）表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
6,224,029	99.33%	32,200	0.51%	10,000	0.16%

1.08限制性股票激励计划的变更与终止

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
237,623,466	99.98%	32,200	0.01%	10,000	0.01%	是

其中：中小股东（持股5%以下）表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
6,224,029	99.33%	32,200	0.51%	10,000	0.16%

2、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
237,623,466	99.98%	32,200	0.01%	10,000	0.01%	是

其中：中小股东（持股5%以下）表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
6,224,029	99.33%	32,200	0.51%	10,000	0.16%

3、关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
237,623,466	99.98%	32,200	0.01%	10,000	0.01%	是

其中：中小股东（持股5%以下）表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
6,224,029	99.33%	32,200	0.51%	10,000	0.16%

4、关于授权处置Solarcity公司股票的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
237,636,466	99.99	19,200	0.01	10,000	0.00	是

5、关于聘任孙卓先生为公司第三届董事会独立董事及专业委员会委员的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
237,636,466	99.99	19,200	0.01	10,000	0.00	是

其中：中小股东（持股5%以下）表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
6,237,029	99.53%	19,200	0.31%	10,000	0.16%

6、关于公司新聘独立董事薪酬的议案

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
237,636,466	99.99	19,200	0.01	10,000	0.00	是

其中：中小股东（持股5%以下）表决情况

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
6,237,029	99.53%	19,200	0.31%	10,000	0.16%

其中议案1、2和3涉及以特别决议通过的议案，该类项议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

四、备查文件目录

1、西安隆基硅材料股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司

二零一四年十二月十三日