本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于2014年12月1日开市时起停牌，并于2014年12月2日披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-080）。

　2014年12月5日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年12月8日开市时起继续停牌。具体内容详见公司于2014年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-081）、《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2014-082）。

　截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次重大资产重组尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

　特此公告

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十二月十三日