本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月25日发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。会议于2014年12月12日在总部大楼三楼会议室举行，现将本次股东大会相关事项公告如下：

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　1）会议召开时间：2014年12月12日14:30。

　2）会议召开地点：公司总部大楼三楼会议室。

　3）会议召开方式：现场会议，并提供网络投票。

　网络投票时间为：2014年12月11日—12月12日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月12日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月11日15:00至2014年12月12日15:00期间的任意时间。

　4）股权登记日：2014年12月8日

　5）会议召集人：公司董事会。

　6）会议主持人：公司董事长许敏田先生。

　7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　2、会议出席情况

　1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计19人，代表的股份数共计211,478,156股，占公司股份总数的66.0869%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人10名，代表股份数211,322,556股，占公司总股份的66.0383%；参加网络投票的股东9名，代表股份数155,600股，占公司总股份的0.0486％。

　2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

　二、提案审议和表决情况

　1、本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

　2、本次股东大会每项提案的表决结果及通过情况：

　（1）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

　表决结果：同意211,459,156股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9910%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

　本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　（2）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：同意211,423,756股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9743%；反对600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权34,800股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0254%。

　（3）审议通过了《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

　表决结果：同意211,423,756股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9743%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权34,800股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0257%。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；

　2、律师姓名：俞婷婷、胡振标；

　3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2014年第二次临时股东大会决议；

　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告

　新界泵业集团股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十二月十二日