证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-059

　山东新华医疗器械股份有限公司

　第八届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2014年12月2日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2014年12月12日在公司三楼会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　一、审议通过《关于换选独立董事的议案》；

　公司独立董事朱德胜先生根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）和山东省委组织部《关于做好规范清理领导干部在企业兼职（任职）等工作的通知》的要求，辞去公司独立董事职务，同时一并辞去本届董事会审计委员会委员及委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，董事会提名高秀华女士为公司独立董事；高秀华女士的简历见附件一。

　独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　二、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》；

　为优化公司融资结构，降低财务费用，公司拟发行短期融资券，具体方案如下：

　（一）计划发行规模

　本期短期融资券拟发行规模为不超过人民币10亿元。

　（二）短期融资券发行日期

　公司将根据实际资金需求情况，通过招商银行在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。

　（三）短期融资券发行利率

　按发行时之现行市场利率确定。

　（四）募集资金用途

　公司本次申请发行短期融资券募集资金用于补充流动资金、项目支出及归还银行贷款等。

　（五）发行方式：在注册期两年内发行三次，资金使用时间为三年。

　（六）公司董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，具体决定发行时机、发行期限、发行期数、发行额度、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销商等与短期融资券申报和发行有关的事项。（2）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件。

　本议案需提交股东大会审议通过方可实施。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　三、审议通过《关于修改公司2013年度激励奖金提取和分配方案的议案》；

　2014年6月27日，公司2013年度股东大会审议通过《2013年度激励奖金提取和分配方案》的议案，根据该议案，公司2013年度应提取激励奖金额共计36,595,175.79元，公司董事会拟在2014年实际提取激励奖金额23,000,000.00元，剩余额度在未来三年内提取。

　2014年，公司加强了对核心管理人员和技术人才的培养和激励，公司董事会拟在2014年实际提取激励奖金额在已提取23,000,000.00元的基础上再提取9,000,000.00元，剩余额度4,595,175.79元以后年度不再提取。

　本议案需提交股东大会审议通过方可实施。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　四、审议通过《关于召开山东新华医疗器械股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案》；（详见新华医疗临2014-060号公告）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　特此公告。

　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　2014年12月12日

　附件一：

　第八届董事会独立董事候选人简历

　高秀华,女，1966年5月出生，硕士研究生。2004年1月至2005年5月，任上海道勤控股有限公司财务总监，2005年6月至2007年7月，任山东中豪大酒店财务总监，2007年8月至2010年9月，任山东鲁地矿业投资有限公司财务部长，2010年10月至2014年4月，任山东地矿股份有限公司监事、审计部长，2014年5月至今，任山东财经大学国际交流中心副总经理。

　证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-060

　山东新华医疗器械股份有限公司关于

　召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、召开会议的基本情况

　1、会议时间：

　现场会议召开时间为2014年12月29日（星期一）下午1：30开始。

　网络投票时间为2014年12月29日上午9：30 至11：30；下午13：00 至15：00。

　2、现场会议召开地点：公司三楼会议室

　3、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

　4、会议召集人：公司董事会

　二、会议审议事项

　1、《关于换选独立董事的议案》；

　2、《关于申请发行短期融资券的议案》；

　3、《关于修改公司2013年度激励奖金提取和分配方案的议案》；

　三、会议出席对象

　1、截至2014年12月22日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

　法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　4、出席会议登记时间：2014年12月24日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

　5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

　五、参与网络投票的具体程序

　（1）沪市挂牌投票代码：738587 ；沪市挂牌投票简称：新华投票。

　（2）表决议案

　■

　注：在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以此类推。以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对其他议案再行表决。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　（3）投票举例：

　股权登记日持有“新华医疗”股票的投资者，对《关于换选独立董事的议案》投赞成票，其申报如下：

　■

　股权登记日持有“新华医疗”股票的投资者，对《关于换选独立董事的议案》投反对票，其申报如下：

　■

　股权登记日持有“新华医疗”股票的投资者，对《关于换选独立董事的议案》投弃权票，其申报如下：

　■

　（4）投票注意事项

　1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　2）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决权。如同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

　六、其他事项

　1、会议联系方式

　联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

　联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

　邮政编码：255086

　联系电话： 0533—3587766

　传真：0533—3587768

　联系人：靳建国、李静

　2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　特此公告。

　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　2014年12月12日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东新华医疗器械股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 　 委托人身份证号码：

　委托人持有股数： 　 委托人股票帐户号码：

　受托人姓名： 　 受托人身份证号码：

　受托人签名：

　委托日期： 　年 月 日