本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年12月12日上午在陕西杨凌农业示范区新桥北路2号公司611会议室召开。

（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席现场会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	268212000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.62
通过网络投票出席会议的股东人数	10
所持有表决权的股份数（股）	511181
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.11

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一） 出席会议的股东和股东授权代表经过审议并逐项表决通过以下议案：

序号	议案内容	同意票数	同意 比例%	反对票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否通过
1	关于修改《公司章程》的议案	268483781	99.91	239400	0.09	0	0.00	是
2	关于购买延长集团600T履带式起重机的议案	4237981	89.96	473200	10.04	0	0.00	是

（二） 上述议案中小投资者即单独或合计持股5%以下股东表决情况为：

序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
1	关于修改《公司章程》的议案	14102801	98.33	239400	1.67	0	0.00
2	关于购买延长集团600T履带式起重机的议案	4237981	89.96	473200	10.04	0	0.00

（三）议案二涉及关联交易事项，关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西省石油化工建设公司回避了该议案的表决。

三、律师见证情况

北京市君泽君律师事务所施伟钢、赵磊律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。（《北京市君泽君律师事务所关于陕西延长化建股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》刊登在2014年12月13日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

四、备查文件

1、《陕西延长石油化建股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京市君泽君律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2014年12月12日