证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2014-057

　北京大北农科技集团股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议公告

　一、董事会会议召开情况

　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2014年12月6日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年12月12日在公司会议室召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事6名，独立董事陈磊因出差在外，不能现场出席会议，委托独立董事冯玉军先生代为参加并参与表决。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于对子公司提供履约担保的议案》

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　2、审议通过《关于授权控股子公司为客户提供担保的议案》

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　3、审议通过《关于新建锦州大北农年产18万吨饲料项目的议案》

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　4、审议通过《关于投资成立北京农信金融信息服务有限公司的议案》

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　5、审议通过《关于新建福泉大北农年产12万吨饲料项目的议案》

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　6、审议通过《关于新建娄底大北农年产24万吨饲料项目的议案》

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　7、审议通过《关于吉林大北农扩建年产18万吨饲料项目的议案》

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　8、审议通过《关于对北京农博数码科技有限责任公司增资的议案》

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查文件

　第三届董事会第十一次会议决议

　特此公告。

　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　2014年12月12日

　证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2014-058

　北京大北农科技集团股份有限公司

　关于对外提供担保的公告

　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对控股子公司提供履约担保的议案》与《关于授权控股子公司为客户提供担保的议案》，该两项议案由董事会审议生效，无需通过股东大会。现将有关事项公告如下：

　一、对控股子公司提供履约担保

　（一）担保概述

　为生产经营需要，公司15家全资控股子公司需向中粮贸易有限公司赊购原材料，总金额为14,700万元，公司拟为15家子公司向中粮贸易有限公司采购的14,700万元原材料款提供担保。

　（二）担保具体内容

　公司为15家全资子公司向中粮贸易有限公司赊购14,700万元原材料提供连带履约担保，期限为2年。被担保公司情况及具体额度见下表：（单位：万元）

　■

　截止本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

　（三）董事会意见

　上述被担保公司均为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司为其提供担保，有助于其发展壮大生产经营，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。

　二、授权控股子公司为客户提供担保

　（一）担保情况概述

　为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司根据实际生产经营情况，授权控股子公司为养殖场（户）或经销商提供连带责任保证担保，在需要提供担保时，授权董事长及控股子公司负责人做出决定并签署担保协议文件。

　本次授权的担保总额度为不超过为30,000万元，占公司 2013 年度经审计净资产503,309.87万元的 5.96%。上述担保的授权期限为董事会审议通过后12 个月内。

　（二）被授权提供担保的控股子公司基本情况

　单位：万元

　■

　（三）被担保人基本情况

　被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

　（四）担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任担保。

　2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定确定。

　3、担保人：参见“被授权提供担保的控股子公司基本情况”。

　4、担保总金额：不超过30,000 万元。

　5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商在使用对外融资采购公司产品时向贷款人提供担保；（2）要求拟借款的客户向公司提供财产抵押（质押）、股权质押或其他方式提供反担保；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；（4）担保债务的履行期限不得超过1年。

　（五）董事会意见

　公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，为其购买公司的饲料产品向银行借款提供担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。

　独立董事意见：经审查，上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，对养殖场（户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。

　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，包括上述担保事项在内，公司及控股子公司对外担保的最大金额不超过100,070万元（其中控股子公司无对外担保），占最近一期经审计净资产的19.88%（按公司2013年度经审计净资产503,309.87万元计算）。

　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　四、备查文件

　1、公司第三届董事会第十一次会议决议

　2、独立董事意见

　特此公告。

　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　2014年12月12日

　证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2014-059

　北京大北农科技集团股份有限公司

　关于对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资新建锦州大北农年产18万吨饲料项目的议案》、《关于新建福泉大北农年产12万吨饲料项目的议案》、《关于新建娄底大北农年产24万吨饲料项目的议案》、《关于吉林大北农扩建年产18万吨饲料项目的议案》、《关于投资设立北京农信金融信息服务有限公司的议案》、《关于对北京农博数码科技有限责任公司增资的议案》，该几项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：

　一、投资新建锦州大北农年产18万吨饲料项目

　（一）投资概述

　锦州大北农牧业科技有限公司（简称“锦州大北农”）位于辽宁省北镇市廖屯镇瓦房村，占地面积22187平方米，应辽宁市场饲料需求的增长，新建锦州大北农年产18万吨饲料项目，具体情况如下：

　1、项目名称：锦州大北农年产18万吨饲料项目；

　2、建设地点：辽宁省北镇市；

　3、建设主体：锦州大北农牧业科技有限公司；

　4、建设规模：年产18万吨猪饲料项目；

　该项目资金来源为锦州大北农自有资金，总投资为4278万元，具体投资规模如下：

　■

　（二）投资的目的、风险和对公司的影响

　本项目投资的目的在于解决辽宁市场饲料需要日趋壮大而产能不能满足市场需求的问题，且符合集团发展战略需要。从投资环境、建设条件、生产原料供应、市场竞争考察、项目建设的各项建设条件、团队基础等进行分析，该项目内部效益高，投资回报期短，投资风险小且能得到有效控制。项目建成后，可形成公司+农户的农业产业化经营格局，有利于带动当地经济发展，为公司创造更大效益。

　二、新建福泉大北农年产12万吨饲料项目

　（一）投资概述

　福泉大北农农业科技有限公司（简称“福泉大北农”）位于贵州省福泉市龙昌工业园区，占地面积约40亩，应当地市场饲料需求的增长，拟新建年产12万吨绿色无公害饲料项目，具体情况如下：

　1、项目名称：福泉大北农年产12万吨饲料项目；

　2、建设地点：福泉市龙昌工业园区；

　3、建设主体：福泉大北农农业科技有限公司；

　4、建设规模：年产12万吨绿色无公害饲料生产线；

　该项目资金来源为福泉大北农自有资金，总投资为4399万元，具体投资规模如下：

　■

　（二）投资的目的、风险和对公司的影响

　因当地市场饲料需要日趋壮大，产能不能满足市场需求，加上福泉市龙昌工业园区地理交通便利，且土地价格相对较低，为加快落实集团在西南特区的厂房布局战略，占领当地市场，故而选择在该地区新建饲料项目以满足市场及公司发展需要。

　综合来看，本项目符合国家产业政策和本公司发展战略，厂址地理位置优越，设备选型先进，产品具有独特的核心竞争力，市场前景广阔，环境评价达标，风险较小且能被有效控制。

　从地理位置来看，该项目所在地位于龙昌镇（福泉市中部），205省道过境，距市区10公里，交通十分便利，有利于降低成本；从技术层面看，该项目将依托集团强大的研发团队，同时结合贵州本地养殖业特点，研制出具有贵州特色的产品，进一步推进集团在西南地区业务的快速发展。

　三、新建娄底大北农年产24万吨饲料项目

　（一）投资概述

　公司拟在湖南娄底经济开发区投资建设年产24万吨饲料生产线项目，该项目以高档猪饲料为主，占地面积约50亩，在当地新注册娄底大北农科技有限公司实施该项目。

　该项目资金来源为公司自有资金，总投资为6250万元，具体投资计划为：

　■

　（二）投资的目的、风险和对公司的影响

　该项目符合娄底当地产业政策要求，同时也适应了集团“高端、高档”的战略方针及湖南事业部近三年业绩要求的战略规划。

　集团的技术优势和品牌知名度以及湖南事业部在当地建立起来的管理团队、市场占有率等优势确保了该项目的实施具备良好的抗风险能力。

　项目建好后，解决了湖南大北农农业科技有限公司距娄底较远、不能很好满足市场需求的问题，同时，根据饲料行业目前的财务情况分析，该项目经济效益良好，且有良好的创税能力，能解决当地部分人员就业问题，推进当地物流业发展，带领当地养殖业向科学化、专业化发展，促进当地养殖业及第三产业发展。

　四、吉林大北农扩建年产18万吨饲料项目

　（一）投资概述

　公司控股子公司吉林大北农农牧科技有限责任公司（简称“吉林大北农”）拟在长春经济技术开发区兴隆山镇扩建年产18万吨饲料生产线项目，项目新增占地面积约15216平方米，新增建筑面积12058平方米，主要建设生产车间、钢板仓、原料库、成品库、包材库、综合楼等，新增设备113台（套），项目主要生产猪饲料，以禽料为辅。

　该项目资金来源为吉林大北农自有资金，总投资为5385万元。具体投资计划为：

　■

　（二）投资的目的、风险和对公司的影响

　本项目实施的目的在于扩大公司生产规模，提升公司综合竞争力。公司产品在当地有很高的知名度与良好的市场基础，产品销售不存在问题市场风险不大。项目的工艺流程不存在化学反应，经治理后对生态环境影响较小，通过加强管理，确保设备正常运行，环境风险也很小。

　本项目的扩建为吉林大北农形成了规模效益，降低了生产成本，加上又选择了国内一流的设备厂生产的设备，加上集团的技术优势，以及前期在当地形成的市场销售优势，让产品具有很强的市场竞争力。因此，该项目扩建完成后，既能快速满足当地市场的需要，也能提高公司在当地的产能。同时，项目的扩建也能为当地农业发展起到积极推进作用，引导地区农民从传统种植向多种经营方向发展，提高土地利用效率，促进当地经济发展。

　五、投资设立北京农信金融信息服务有限公司

　（一）投资概述

　为了更好地发挥公司多年深耕农业、服务“三农”的天然优势，依托公司遍布全国的推广服务网络及前一阶段协助客户办理银行信用贷款的充分经验，公司拟出资5,000万元在北京市投资设立一家金融信息服务公司，由公司100%持股，注册地为北京市海淀区。

　（二）投资标的基本情况

　1、公司名称：北京农信金融信息服务有限公司（已核名，以正式工商注册后为准）；

　2、注册地址：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦15层（暂定）；

　3、注册资金：人民币5000万元；

　4、公司类型：有限责任公司；

　5、经营范围：金融产品的信息服务、金融资产的交易服务、金融行业咨询服务、资信管理服务、财富管理服务、股权投资及风险投资管理、金融行业业务咨询、金融行业 IT 咨询、金融行业技术开发服务。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）

　6、出资方式：公司以现金方式出资人民币5000万元，占注册资本的 100%；

　7、资金来源：公司以现金出资，全部来源于自有资金，不直接或间接使用募集资金。

　8、董事、总经理人员安排：提请委派薛素文、陈忠恒、张志国为农信公司董事，委派张志国出任农信公司总经理。

　（三）投资的目的和对公司的影响

　随着公司业务规模的不断发展和合作伙伴数量的迅速扩大，处于“三农”环境的种植户和养殖户对金融服务的需求日益强烈，因此，为进一步巩固市场、增加公司与客户的合作粘度，公司拟进一步发挥多年深耕农业、服务“三农”的天然优势，依托公司的农信网平台，借助公司遍布全国的推广服务网络及协助客户融资的充分经验，为公司及广大的农村种养殖户提供包括金融产品的信息服务、金融资产的交易服务、金融咨询服务、资信管理服务、财富管理服务等为主的一系列服务内容，并同时与银行、基金、担保公司、支付公司等金融机构合作，为农村种养殖户提供融资、理财、结算等金融信息咨询和相关支持服务。

　公司投资设立依托于互联网平台运行的金融信息服务公司，不仅可以有效解决上下游客户以及农村种养殖户的金融需求，更是建立公司的金融服务平台，发展公司对客户多层次服务体系，实现公司“智慧金融”计划的重要步骤，其业务前景较为广阔。此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　六、对北京农博数码科技有限责任公司增资

　（一）投资概述

　为进一步扩大和做强公司的互联网业务，统筹公司旗下的猪管网、智农网、农信网、农博网四大网络平台的运营管理，建立互联网和互联网金融的生态系统，公司拟计划扩大原全资企业北京农博数码科技有限责任公司的经营范围，并计划以自有资金17000万元对北京农博数码有限责任公司（以下简称“农博数码”）进行增资，增资完成后，农博数码注册资本由3000万元增至20000万元。

　（二）农博数码基本情况

　1、名称：北京农博数码科技有限责任公司

　2、住址：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层1401室

　3、注册资本：3000?万元人民币

　4、成立日期：2003年09月16日

　5、企业类型：有限责任公司(法人独资)

　6、主营业务（拟变更）：互联网信息服务；电子商务运行与管理业务；信息系统的开发、推广或服务；网络广告的设计、制作与发布（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。

　7、增资前后股权结构

　■

　说明：北京大北农动物保健科技有限责任公司为公司100%控股子公司。

　（三）对公司的影响

　本次增资完成后，有利于农博数码扩大资本实力，提高业务能力，更好的服务和满足公司经营需要，农博数码增资前后均为本公司全资子公司，对公司经营绩效没有实质影响，风险可控。

　七、备查文件

　公司第三届董事会第十一次会议决议

　特此公告。

　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　2014年12月12日