证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-059

　石家庄常山纺织股份有限公司

　二〇一四年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、公司于2014年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》；于2014年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的提示性公告》。

　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间

　1、现场会议召开时间：2014年12月12日下午2：00

　2、网络投票时间：2014年12月11日-2014年12月12日

　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2014年12月11日15:00 至2014 年12月12日15：00 之间的任意时间。

　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。

　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）召集人：公司董事会。公司董事会五届十八次会议审议通过了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的议案》。

　（五）现场会议主持人：董事长汤彰明先生

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计7人，共计代表公司有表决权股份347,292,893股，占公司股份总数的48.32%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计330人，代表公司有表决权股份79,726,881股，占公司股份总数的11.0907%。

　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共337人，共计代表公司有表决权股份427,019,774股，占公司股份总数的59.4023%。其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计336人，代表公司有表决权股份数81,505,763股，占公司股份总数11.3382%。

　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

　三、议案审议及表决情况

　（一）审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

　表决情况：同意票424,266,530股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.3552%；反对票806,671股；弃权票1,946,573股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票78,752,519股，反对票806,671股，弃权票1,946,573股。

　（二）审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

　本议案涉及关联交易事项，参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

　表决情况：同意票78,078,550股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.7951%；反对票893,540股；弃权票2,533,673股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票78,078,550股，反对票893,540股，弃权票2,533,673股。

　（三）逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》

　本议案涉及关联交易事项，参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。无关联股东对本项议案下列表决事项逐一进行表决：

　1、本次发行股份购买资产方案

　（1）交易对方

　表决情况：同意票76,156,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%；反对票745,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,156,537股，反对票745,340股，弃权票4,603,886股。

　（2）标的资产

　表决情况：同意票76,156,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%；反对票745,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,156,537股，反对票745,340股，弃权票4,603,886股。

　（3）交易价格

　表决情况：同意票76,156,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%；反对票745,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,156,537股，反对票745,340股，弃权票4,603,886股。

　（4）对价支付

　表决情况：同意票76,156,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%；反对票745,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,156,537股，反对票745,340股，弃权票4,603,886股。

　（5）发行股份的种类和面值

　表决情况：同意票76,156,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%；反对票745,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,156,537股，反对票745,340股，弃权票4,603,886股。

　（6）发行方式、发行对象和认购方式

　表决情况：同意票76,147,837股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4263%；反对票754,040股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,147,837股，反对票754,040股，弃权票4,603,886股。

　（7）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

　表决情况：同意票76,147,837股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4263%；反对票778,440股；弃权票4,579,486股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,147,837股，反对票778,440股，弃权票4,579,486股。

　（8）发行数量

　表决情况：同意票76,156,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%；反对票745,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,156,537股，反对票745,340股，弃权票4,603,886股。

　（9）上市地点

　表决情况：同意票76,156,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%；反对票745,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,156,537股，反对票745,340股，弃权票4,603,886股。

　（10）限售期

　表决情况：同意票78,069,650股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.7842%；反对票884,340股；弃权票2,551,773股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票78,069,650股，反对票884,340股，弃权票2,551,773股。

　（11）期间损益安排

　表决情况：同意票76,156,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%；反对票745,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,156,537股，反对票745,340股，弃权票4,603,886股。

　（12）滚存未分配利润安排

　表决情况：同意票76,156,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%；反对票745,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,156,537股，反对票745,340股，弃权票4,603,886股。

　（13）关于相关资产办理权属转移的合同义务和责任

　表决情况：同意票76,156,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%；反对票745,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,156,537股，反对票745,340股，弃权票4,603,886股。

　（14）利润补偿及业绩超额完成的奖励

　表决情况：同意票76,156,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%；反对票745,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,156,537股，反对票745,340股，弃权票4,603,886股。

　（15）决议的有效期

　表决情况：同意票76,156,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%；反对票745,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,156,537股，反对票745,340股，弃权票4,603,886股。

　2、本次非公开发行股份募集配套资金方案

　（1）发行股份的种类和面值

　表决情况：同意票76,156,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%；反对票745,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,156,537股，反对票745,340股，弃权票4,603,886股。

　（2）发行方式、发行对象和认购方式

　表决情况：同意票76,141,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4186%；反对票760,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,141,537股，反对票760,340股，弃权票4,603,886股。

　（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

　表决情况：同意票75,732,837股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的92.9172%；反对票1,190,440股；弃权票4,582,486股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票75,732,837股，反对票1,190,440股，弃权票4,582,486股。

　（4）发行数量

　表决情况：同意票76,141,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4186%；反对票760,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,141,537股，反对票760,340股，弃权票4,603,886股。

　（5）上市地点

　表决情况：同意票77,499,823股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.0851%；反对票3,619,340股；弃权票386,600股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票77,499,823股，反对票3,619,340股，弃权票386,600股。

　（6）限售期

　表决情况：同意票76,141,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4186%；反对票760,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,141,537股，反对票760,340股，弃权票4,603,886股。

　（7）滚存未分配利润安排

　表决情况：同意票76,141,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4186%；反对票760,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,141,537股，反对票760,340股，弃权票4,603,886股。

　（8）募集资金用途

　表决情况：同意票76,141,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4186%；反对票760,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,141,537股，反对票760,340股，弃权票4,603,886股。

　（9）决议的有效期

　表决情况：同意票76,141,537股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4186%；反对票760,340股；弃权票4,603,886股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票76,141,537股，反对票760,340股，弃权票4,603,886股。

　（四）审议通过了《关于<石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

　本议案涉及关联交易事项，参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

　表决情况：同意票77,654,250股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.2746%；反对票790,940股；弃权票3,060,573股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票77,654,250股，反对票790,940股，弃权票3,060,573股。

　(五)审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>及<发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》

　本议案涉及关联交易事项，参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

　表决情况：同意票77,547,450股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.1435%；反对票790,940股；弃权票3,167,373股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票77,547,450股，反对票790,940股，弃权票3,167,373股。

　(六)审议通过了《关于签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》

　本议案涉及关联交易事项，参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

　表决情况：同意票77,656,150股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.2769%；反对票790,940股；弃权票3,058,673股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票77,656,150股，反对票790,940股，弃权票3,058,673股。

　(七)审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》

　本议案涉及关联交易事项，参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

　表决情况：同意票77,568,150股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.1689%；反对票790,940股；弃权票3,146,673股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票77,568,150股，反对票790,940股，弃权票3,146,673股。

　(八)审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》

　本议案涉及关联交易事项，参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

　表决情况：同意票77,568,150股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.1689%；反对票790,940股；弃权票3,146,673股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票77,568,150股，反对票790,940股，弃权票3,146,673股。

　(九)审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》

　本议案涉及关联交易事项，参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

　表决情况：同意票77,568,150股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.1689%；反对票790,940股；弃权票3,146,673股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票77,568,150股，反对票790,940股，弃权票3,146,673股。

　(十)审议通过了《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》

　表决情况：同意票423,082,161股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.0779%；反对票790,940股；弃权票3,146,673股。

　表决结果：通过。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票77,568,150股，反对票790,940股，弃权票3,146,673股。

　(十一)审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

　表决情况：同意票423,082,161股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.0779%；反对票790,940股；弃权票3,146,673股。

　表决结果：通过。

　(十二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　表决情况：同意票422,669,909股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的98.9813%；反对票653,392股；弃权票3,696,473股。

　表决结果：通过。

　(十三)审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　表决情况：同意票422,667,509股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的98.9808%；反对票653,392股；弃权票3,698,873股。

　表决结果：通过。

　(十四)审议通过了《关于制定<未来三年（2014-2016）股东分红回报规划>的议案》

　表决情况：同意票422,667,509股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的98.9808%；反对票653,392股；弃权票3,698,873股。

　表决结果：通过。

　(十五)《关于选举独立董事的议案》

　本议案采用累积投票制，表决情况如下：

　（1）史静敏女士获得有效表决权数为365,835,917股，其中中小投资者有效表决权数为20,321,906股。

　（2）李量先生获得有效表决权数为365,908,764股，其中中小投资者有效表决权数为20,394,753股。

　表决结果：史静敏女士、李量先生当选为公司独立董事。

　四、律师出具的法律意见

　本公司聘请的北京市天元律师事务所荣姗姗、陈惠燕律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、股东大会决议；

　2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月13日

　证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-060

　石家庄常山纺织股份有限公司

　董事会五届十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会五届十九次会议于2014年12月8日以电话和传真方式发出通知，于12月12日下午在公司会议室召开。应到董事9 人，实到9人。会议由董事长汤彰明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案。

　一、审议通过关于全资子公司常山恒新融资租赁的议案

　同意公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）以其拥有的账面净值为13,522.75万元的纺纱生产设备作为标的物，与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币1亿元，融资期限36个月。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　详见《关于全资子公司常山恒新融资租赁的公告》。

　二、审议通过关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案

　同意为常山恒新向平安国际融资租赁有限公司申请的售后回租融资租赁借款提供连带责任保证担保，担保金额为1.1亿元，担保范围为常山恒新在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用等，担保期限自担保合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　详见《关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的公告》。

　三、关于调整第五届董事会各专门委员会委员组成的议案

　由于公司第五届董事会两位独立董事变更，决定调整各专门委员会人员组成，具体名单如下：

　1、战略委员会。主任委员：汤彰明，委员：李京朝、肖荣智、马晓峰、贾路桥、李量。战略委员会下设投资评审小组，组长：肖荣智，副组长：薛建昌、赵英涛。

　2、提名委员会。主任委员：贾路桥，委员：汤彰明、肖荣智、史静敏、李量。提名委员会下设工作小组，组长：胡海清。

　3、审计委员会。主任委员：史静敏，委员：肖荣智、贾路桥。审计委员会下设工作小组，组长：赵英涛。

　4、薪酬与考核委员会。主任委员：李量，委员：汤彰明、李京朝、肖荣智、贾路桥、史静敏。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：汤彰明，副组长：肖荣智。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的议案

　决定于2014年12月30日下午2：00召开公司二〇一四年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项：

　关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　详见《关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　2014年12月13日

　证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-061

　石家庄常山纺织股份有限公司

　关于全资子公司常山恒新融资租赁的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　公司之全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）以其拥有的账面净值为13,522.75万元的纺纱生产设备作为标的物，与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币1亿元，融资期限36个月。

　二、交易对方的基本情况介绍

　1、名称：平安国际融资租赁有限公司

　2、营业执照注册号：310000400694003

　3、企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　4、注册资本： 人民币750,000万元

　5、法定代表人：方蔚豪

　6、住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

　7、成立日期：2012年9月27日

　8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

　9、平安租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　三、交易标的基本情况

　1、标的名称：在用纺纱生产设备一批

　2、类别：固定资产

　3、权属状态：交易标的归属常山恒新。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　4、标的所在地: 河北省石家庄市

　5、资产价值: 设备账面原值为人民币 13,667.48万元，截至2014年10月31日，上述设备净值为人民币13,522.75万元。

　四、交易合同的主要内容

　1、租赁物：自动络筒机、清梳联、紧密纺纱机、精梳机等纺纱设备。

　2、融资金额：1亿元。

　3、融资方式：采取售后回租方式，即常山恒新将上述租赁物转让给平安租赁，同时再与平安租赁就该租赁物签订售后回租赁合同，租赁合同期内常山恒新按照合同的约定向平安租赁分期支付租金。

　4、租赁期限：36个月。

　5、租赁利率：6.31%。在租赁期内，如遇中国人民银行一至三年年贷款基准利率调整时，租赁利率将作出同方向、同幅度的调整。

　6、预计租金总额：按照约定的租赁利率，预计常山恒新将支付平安租赁租金总额共计10,920.21万元；

　7、租赁保证金及服务费；租赁保证金 1,500 万元（可用于冲抵最后一期或几期租金的相应金额）；租赁服务费 325万元，支付方式为一次性支付。

　8、租金的支付方式：第一期租金于起租日后5个工作日支付，以后各期租金日为起租日在每1个月的对应日。

　9、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归平安租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，常山恒新按留购名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还常山恒新。

　10、留购名义货价：人民币 100元。

　11、租赁保证：由公司及石家庄常山纺织集团有限责任公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。

　五、本次融资租赁目的和对公司的影响

　1、通过融资租赁业务，利用常山恒新纺纱设备进行筹资，可以优化公司债务结构，拓宽融资渠道，有利于公司生产经营的发展。

　2、本次交易不影响公司融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会因此影响公司及全体股东的利益，回购风险可控，不影响公司业务的独立性。

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　2014年12月13日

　证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-062

　石家庄常山纺织股份有限公司关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　常山恒新为改善债务结构，拓宽融资渠道，向平安国际融资租赁有限公司申请售后回租融资租赁，公司为常山恒新本次申请的1亿元融资租赁借款提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

　由于本次担保范围为常山恒新在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用等，常山恒新预计支付的租金总额为10,920.21万元，因此本次为常山恒新提供额度为1.1亿元的担保。

　二、被保证人基本情况

　被保证人：石家庄常山恒新纺织有限公司

　成立日期：2003年7月8日

　住所：石家庄高新区长江大道280号

　注册资本：贰亿玖仟万元整

　法定代表人：汤彰明

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服装的研究、开发、生产、加工、销售；纺织机械设备、纺织配件及器材、纺织工具的销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务；金属材料、建筑材料、劳保用品、橡胶制品、金属矿产品、化工原料及产品（危险化学品及国家专控品除外）、机械产品、机电产品、焦炭的销售（需专项审批未经批准的不经营）。

　财务状况：截至2014年9月30日，常山恒新资产总额99,009万元，负债总额57,142万元，净资产41,867万元,资产负债率为57.71%；2014年1-9月，常山恒新实现营业收入47,747万元，净利润337万元。(未经审计)

　三、拟签署担保协议的主要内容

　保证人：石家庄常山纺织股份有限公司；

　受益人：平安国际融资租赁有限公司；

　担保方式：不可撤销的连带责任保证；

　担保范围：被保证人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用等；

　担保期限：自担保合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

　四、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　本公司除对子公司常山恒新、子公司常山恒荣提供了总额度为123,000万元的银行担保以外，公司及子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保的情况。实施本次担保后，公司对外担保总额为134,000万元，占2014年6月末公司经审计净资产的56%。

　本次担保完成后，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次担保事项尚需提请股东大会审议。

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　2014年12月13日

　证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-063

　石家庄常山纺织股份有限公司关于召开

　二〇一四年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会五届十九次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（四）会议召开的日期、时间：

　1、现场会议召开时间：2014年12月30日下午2：00时

　2、网络投票时间：2014年12月29日-2014年12月30日

　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2014年12月29日15:00 至2014 年12月30日15：00 之间的任意时间。

　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　（五）投票规则：投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。股东可以在投票时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（六）股权登记日：2014年12月23日

　（七）出席对象：

　1、截至2014年12月23日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席并参加表决（该代理人可以不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　（八）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室

　（九）会议召开的合法、合规性。公司董事会召开2014年第三次临时股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，符合《公司章程》的有关规定。

　二、本次股东大会审议事项

　议案一：审议关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案。

　三、本次股东大会现场会议的登记办法

　（一）登记方式：

　1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

　2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

　（二）登记时间：

　2014年12月29日8：00－18：00。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路183号公司办公室

　联系人：池俊平、张莉

　邮政编码：050011

　电话：0311-86673856

　传真：0311-86673929

　四、公司股东参与网络投票的投票程序

　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月30日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：360158；投票简称：常山投票。买卖方向：均为买入。

　3、股东投票的具体程序

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）输入投票代码；

　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对应关系如下表：

　■

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

　■

　（6）确认投票委托完成。

　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　6、投票举例

　如公司某股东对本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：

　■

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“石家庄常山纺织股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年12月29日15：00 至2014 年12月30日15：00 的任意时间。

　（三）投票注意事项

　1、网络投票不能撤单；

　2、对表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他事项

　（一）本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　（二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　2014年12月13日

　证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-064

　石家庄常山纺织股份有限公司

　监事会五届十九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄常山纺织股份有限公司监事会五届十九次会议于2014年12月12日在公司会议室召开。监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会五届十九次会议通过的有关决议，达成了一致赞同意见。

　一、会议审议讨论了董事会五届十九次会议通过的有关决议

　（一）审议通过关于全资子公司常山恒新融资租赁的议案

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（三）关于调整第五届董事会各专门委员会委员组成的议案

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（四）关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的议案

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、本次监事会达成的一致意见：

　会议认为，通过融资租赁业务，利用常山恒新纺纱设备进行筹资，可以优化公司债务结构，缓解资金压力，拓宽融资渠道。为常山恒新提供融资租赁担保符合公司生产经营的发展需要，符合股东利益。

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司

　监事会

　2014年12月13日