股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股
编号:临2014-023
上海海欣集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月10日,上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。
会议决议如下:
以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请董事会授权公司经营班子择机出售2,000万股长江证券股票的议案》。
经审议,公司董事会同意授权经营班子择机出售2,000万股长江证券股票。授权期限:自授权之日起一年内。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会
2014年12月12日