本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）。

　2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为二公司担保10,000万元人民币，累计为其担保42,494.96万元人民币（不含本次）。

　3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：180,508.63万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额20,000万元，合计担保数额200,508.63万元。

　4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

　一、担保情况概述

　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十二次会议于2014年12月8日以通讯方式发出会议通知，于2014年12月10日以传真表决方式召开，应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名。与会董事经过认真审议，以12票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司二公司1亿元银行综合授信额度提供担保的议案》。

　本公司的全资子公司二公司拟在中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行申请1亿元综合授信额度（其中保函额度6,000万元、银行承兑汇票额度4,000万元），期限为一年。公司将为上述业务提供担保。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

　注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街20号

　法定代表人：周军

　经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程总承包贰级。

　注册资本：6000万元，本公司持有二公司100%股权。

　截止2013年12月31日，经审计的资产为87,588.64万元，负债为76,854.20万元，净资产为10,734.44万元，资产负债率为87.74%。实现主营业务收入60,606.45万元，净利润475.83万元。截至2014年9月30日，本年度实现营业收入15,331.16万元，实现净利润994.47万元。

　三、担保的主要内容

　1、为二公司在中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行申请1亿元综合授信额度（其中保函额度6,000万元、银行承兑汇票额度4,000万元），期限为一年。公司将为上述业务提供担保。

　四、董事会及独立董事意见

　为满足生产经营工作的需要，同意二公司在中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行申请1亿元综合授信额度。公司同意为上述业务提供连带责任担保。

　独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、叶晓峰先生认为：鉴于公司是为全资子公司提供担保，授信是为了满足经营需要，审议程序合法合规，本人同意为全资子公司二公司1亿元银行综合授信额度提供担保，并同意提交股东大会审议。

　因公司对外担保总额已经超过了2013年末经审计净资产金额的50%，且二公司资产负债率超过70%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：180,508.63万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额20,000万元，合计担保数额200,508.63万元。无逾期担保。

　六、备查文件目录

　1、公司第七届董事会第六十二次会议决议

　2、独立董事意见

　特此公告。

　龙建路桥股份有限公司董事会

　2014年12月11日