证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-54

　成都高新发展股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　近日，监事会收到李继勤先生提交的书面辞职报告。李继勤先生因个人原因辞去其所担任的公司职工监事职务。目前，李继勤先生持有公司股份5100股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，李继勤先生离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。 李继勤先生在其辞职生效后，将不在公司任职。

　由于李继勤先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，在改选出的监事就任前，李继勤先生仍应履行监事职责。公司职工代表大会将尽快选举新任职工监事。

　监事会对李继勤先生为公司发展所做贡献深表谢意！

　特此公告。

　成都高新发展股份有限公司

　监 事 会

　二〇一四年十二月十一日