本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）中体产业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年12月10日下午14：00 在公司二楼会议室召开，网络投票时间为2014年12月10日上午9：30-11：30 及下午13：00-15：00。

（二）出席本次会议的股东及股东代表情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	41人
所持有表决权的股份总数（股）	222,370,513
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.36
其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数	7人
所持有表决权的股份数（股）	216,611,603
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.67
2、通过网络投票出席会议的股东人数	34人
所持有表决权的股份数（股）	5,758,910
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.68

（三）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。刘军董事主持会议。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举权忠光先生为独立董事的议案》；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
222060113	99.86%	68000	0.03%	242400	0.11%	是

其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者表决结果如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
35820132	99.14%	68000	0.19%	242400	0.67%	是

（二）审议通过《关于选举顾洋先生为董事的议案》；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
222020613	99.84%	109400	0.05%	240500	0.11%	是

其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者表决结果如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
35780632	99.03%	109400	0.30%	240500	0.67%	是

（三）审议通过《关于选举黄可应女士为董事的议案》；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
222020413	99.84%	98500	0.04%	251600	0.12%	是

其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者表决结果如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
35780432	99.03%	98500	0.27%	251600	0.70%	是

（四）审议通过《中体产业集团股份有限公司内部问责制度》；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
222050913	99.86%	68000	0.03%	251600	0.11%	是

其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者表决结果如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
35810932	99.12%	68000	0.19%	251600	0.69%	是

（五）审议通过《关于选举张文生先生为监事的议案》。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
222050913	99.86%	70200	0.03%	249400	0.11%	是

其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者表决结果如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
35810932	99.12%	70200	0.19%	249400	0.69%	是

三、法律意见书的结论意见

本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2014年第三次临时股东大会决议；

（二）金杜律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司

二〇一四年十二月十日