本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计的本期业绩情况

　1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。

　2、前次业绩预告情况：2014年10月30日公司在《2014年第三季度报告全文》中披露，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为6,350万元至9,500万元。

　3、修正后的业绩预告

　□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

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　二、本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

　三、业绩修正主要原因说明：

　按照澳大利亚相关法律法规的规定，使用以前年度税务亏损抵减当期应纳税所得额需要满足控制权连续性测试或经营业务同一性测试。2012年12月，当地征税官在对Talison Lithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”）进行审计时认为泰利森上述两项条件均不满足，但并未给出最终结论。鉴于此，2011年7月1日至2013年3月31日，泰利森基于谨慎性原则在计提当期所得税时未考虑使用以前年度税务亏损抵减应纳税所得额，累计计提了所得税16,072,364.83澳元，并根据澳洲税法的相关要求计提了应交所得税的利息和利息涉及的所得税2,186,266.74澳元。

　近日，泰利森与当地税务部门就上述事宜达成《争议解决办法》，确认泰利森需要补交2011财年（2010年7月1日--2011年6月30日）所得税额1,933,226.09澳元；同时确认可在2011年6月30日以后年度抵扣的以前年度税务损失金额94,070,690澳元。前述以前年度税务损失金额在2013年3月31未完全抵扣完毕，由于泰利森控制权发生变更不能满足控制权连续性要求，通过税务局的经营业务同一性测试的概率极低，基于谨慎性原则，Windfield Pty Ltd（简称“文菲尔德”）2013年3月31日之后不再使用前述以前年度未抵扣亏损抵减应纳税所得额。

　安永会计师事务所澳洲公司于 2013年5月21日出具的基于财务报表目的以文菲尔德收购泰利森成本为基础分配的泰利森合并日可辨认净资产的公允价值报告（即《泰利森锂业有限公司购买价格分配报告》）和毕马威会计师事务所珀斯分所于2013年9月6日更新的基于税务目的的资产、负债税务成本分配报告对于泰利森在2013年3月31日收购时点的应交所得税余额的公允价值和计税价值均未考虑使用以前年度税务亏损抵减当期应纳税所得额，所以在2013年3月31日收购时点对于泰利森的应交所得税的估计认为是合理的。按照中国《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第九条的相关规定，按照会计估计采用未来适用法处理。经财务部测算，上述事宜将调整文菲尔德2014年度净利润16,325,405.48澳元，将调增公司2014年度合并财务报表归属于母公司股东净利润约人民币4,350万元（按照2014年11月28日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算）。

　四、其他相关说明：

　1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司2014年度报告为准；

　2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　四川天齐锂业股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月十一日