本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和材料于2014年12月2日发出。

　（三）本次董事会会议于2014年12月9日以通讯方式召开。

　（四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。

　（五）本次董事会会议由江津董事长主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《重庆路桥股份有限公司筹资管理制度》；

　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《重庆路桥股份有限公司重大信息内部报告制度》；

　（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《重庆路桥股份有限公司董事会秘书工作制度》；

　（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《重庆路桥股份有限公司对外担保管理制度》；

　（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《重庆路桥股份有限公司对外投资管理制度》；

　（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《重庆路桥股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》；

　（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《重庆路桥股份有限公司内部审计管理制度》；

　特此公告。

　重庆路桥股份有限公司董事会

　2014年12月10日