本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次会议是否有否决提案的情况：否

2、 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

1、罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或”罗顿发展”）于2014年12月10日以现场会议及网络投票相结合的方式召开了2014年第二次临时股东大会。现场会议于2014年12月10日下午1:00在北京市三里河路1号西苑饭店会议室召开，网络投票公司股东通过上海证券交易所网络投票系统于2014年12月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00进行。

2、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	9人
所持有表决权的股份总数（股）	87,831,839
占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.01
通过网络投票出席会议的股东人数	8人
所持有表决权的股份数（股）	29,401
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

3、本次大会由高松董事长主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

4、公司在任董事8人，出席5人，李维董事、余前董事、臧小涵独立董事因工作关系未能出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人, 马磊监事因工作关系未能出席本次股东大会；林丽娟董事会秘书出席了本次股东大会；韦胜杭副总经理列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》

证券类别	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
全体股东	87,815,339	99.98	16,500	0.02	0	0
中小股东	12,901	43.88	16,500	56.12	0	0	是

2、审议并通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

证券类别	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
全体股东	87,815,339	99.98	16,500	0.02	0	0
中小股东	12,901	43.88	16,500	56.12	0	0	是

三、律师见证情况

　北京市竞天公诚律师事务所委派胡冰、王天律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“罗顿发展本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。”

四、上网公告 附件

北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2014年12月10日

报备文件：经与会董事和记录人签字并加盖公司董事会印章的股东大会决议。