本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为了拓展国际贸易业务，开展高端、豪华轿车及零部件的平行进口（平行进口汽车及零部件，指除国内授权进口汽车总经销商以外，由其他经销商从汽车原产地直接进口，其进口渠道与国内授权经销商渠道相平行）业务，以弥补公司高端、豪华轿车及其零部件品牌代理的不足。公司与安徽润南控股有限公司（以下简称“润南控股”）达成协议，约定共同在中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”，2013年8月经国务院正式批准）出资成立上海亚耘国际贸易有限公司（以下简称“合资公司”）。公司出资2520万元，持有合资公司51%的股权；润南控股出资2450万元，持有合资公司49%的股权。

　本次投资不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定，董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即可以决定单项投资低于公司最近一期经审计净资产的10%（约9000万元），但事后应向董事会报告。

　二、合资方基本情况

　公司名称：安徽润南控股有限公司

　公司住所：安徽省合肥市包河区金寨路162号安徽国际商务中心B-2008

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　法定代表人：刘自强

　成立日期：2011年3月16日

　经营范围：股权、矿产资源投资、投资管理、项目管理。

　三、合资公司的基本情况

　1、公司名称：上海亚耘国际贸易有限公司(以工商部门最后核准名称为准)。

　2、注所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-708H室

　3、注册资本：5,000 万元人民币（其中公司出资比例51%，润南控股出资比例49%）。

　4、资金来源及出资方式：双方均以自有资金按比例进行出资,以货币资金出资。

　5、经营范围：汽车、汽摩配件（除危险品）、汽车用品、机电设备、五金交电、机械设备的销售，机械设备的安装及维修（除专控），汽车经营性租赁（不含操作人员），从事汽车技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

　四、对外投资的目的和影响

　上海自贸区是以上海外高桥保税区为核心，辅之以机场保税区和洋山港临港新城，成为中国经济新的试验田，并将大力推动上海市转口、离岸业务的发展。公司在此设立合资企业，是公司加速实施“立足安徽、辐射华东、面向全国”的三步走发展战略的重要举措。

　汽车及零部件反垄断政策实施后，拟通过该合资公司来拓展高端、豪华轿车及其零部件的采购渠道，降低采购成本，满足豪华轿车客户汽车零部件需求，进一步整合公司资源，调整品牌结构，做强做大汽车主业。

　五、风险提示

　1、该公司投入运营可能存在行业竞争风险、人力资源管理风险、区域经营管理风险等。

　2、该公司尚处于筹建期，短期内不会产生利润贡献，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

　二○一四年十二月十一日