股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—108

四川高金食品股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二次会议通知于2014年11月29日以邮件和专人送达的形式发出，会议于2014年12月10日15:00以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。会议由公司董事长肖文革先生主持，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于控股孙公司浙江天弘光耀传媒有限公司为全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司向渤海国际信托有限公司申请的18,000万元资金融资提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司拟向渤海国际信托有限公司申请18，000万元资金融资,同时由公司的控股孙公司浙江天弘光耀传媒有限公司为印纪影视娱乐传媒有限公司申请的上述资金融资提供连带责任担保。

本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司控股孙公司为公司全资子公司提供担保的公告》登载于2014年12月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

由于本次单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％，该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2014年第七次临时股东大会的议案》

同意召开2014年第七次临时股东大会。详见《四川高金食品股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-110）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四川高金食品股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十一日

股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—109

四川高金食品股份有限公司关于控股

孙公司为公司全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因经营发展需要，公司全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司 (以下简称“印纪传媒”)拟向渤海国际信托有限公司(以下简称“渤海国际信托”)申请18，000万元资金融资,同时由公司的控股孙公司浙江天弘光耀传媒有限公司（以下简称“天弘光耀”)为印纪传媒申请上述资金融资提供连带责任担保。

2014年12月10日，公司第五届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股孙公司浙江天弘光耀传媒有限公司为全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司向渤海国际信托有限公司申请的18,000万元资金融资提供担保的议案》。同意印纪传媒向渤海国际信托申请的18,000万元资金融资，并由天弘光耀对上述资金融资提供连带责任担保。

由于本次单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

单位名称：印纪影视娱乐传媒股份有限公司

法定代表人：肖文革

注册资金：6,000万元

公司地址：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层

经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：影视投资与管理、影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。

本公司持有印纪传媒100%的股权，为其控股股东

截止2014年6月30日，印纪传媒总资产174,995.47万元，净资产85,560.45万元。2014年1-6月印纪传媒营业收入120,610.04万元，实现净利润21,545.24万元。

三、担保协议的内容

1、保证方式：连带责任担保。

2、保证范围：主合同项下全部债务。

3、担保金额：人民币18,000万元.

四、董事会意见

公司董事会认为,公司全资子公司印纪传媒经营正常,资信良好,偿债能力较强,其向渤海国际信托申请18,000万元人民币资金融资是为了满足正常的生产经营对资金的需求,由本公司之控股孙公司天弘光耀为印纪传媒的上述资金融资提供连带责任担保风险可控,是安全且可行的,不会损害公司和中小股东利益,公司董事会同意天弘光耀为印纪传媒申请的上述资金融资提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次公告日，重组后的上市公司及其控股子公司累计对外担保为0，子公司之间的担保总额为 18,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的21.04%，公司无逾期担保的情形。

六、备查文件目录

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司

二〇一四年十二月十一日

股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—110

四川高金食品股份有限公司

关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2014年第七次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、会议召开时间

（1）现场会议时间：2014年12月26日（星期五）下午14:00-下午15:00

（2）网络投票时间：2014年12月25日至2014年12月26日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2014年12月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00的任意时间。

二、现场会议地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室

三、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

四、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会

五、股权登记日：2014年12月19日

六、会议议题：

1、《关于控股孙公司浙江天弘光耀传媒有限公司为全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司向渤海国际信托有限公司申请的18,000万元资金融资提供担保的议案》；

该议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，详情请见2014年12月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川高金食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》及相关公告。

7、出席会议办法：

（1）会议出席对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在2014年12月19日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

（2）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

⑤登记时间：2014年12月24日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

⑥登记地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。

8、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（1）通过深交所交易系统投票的程序

①投票代码：362143

②投票简称：高金投票

③投票时间：2014年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

④在投票当日，高金食品“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

⑤通过交易系统进行网络投票的操作程序

A、进行投票时买卖方向应选择“买入”

B、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价
议案一	《关于控股孙公司浙江天弘光耀传媒有限公司为全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司向渤海国际信托有限公司申请的18,000万元资金融资提供担保的议案》	1.00元

C、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

E、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（2）通过互联网投票系统的投票程序

①互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月25日下午15:00，结束时间为2014年12月26日下午15:00。

②股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

③股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（3）网络投票其他注意事项

①网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

②股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

9、其他事项

（1）联系方式

联系人：李荣强 韩洪龙

联系电话：0825-2651999 传真：0825-2651999

联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层

邮 编：100020

（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十一日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川高金食品股份有限公司2014年第七次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

有效期：

股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—111

四川高金食品股份有限公司

关于控股股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司（下称“公司”）控股股东肖文革先生于2014年12月10日将其所持公司2,450万股股权（占其所持公司股份的3.57％，占公司总股本的2.21%）质押给渤海国际信托有限公司，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续。

本次质押后，肖文革先生已将其所持公司股份14,050万股（占其所持公司股份的20.46％，占公司总股本的12.70%）申请质押。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司

二〇一四年十二月十一日