本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为适应巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）未来业务发展的需要，公司出资人民币500万元在安徽省芜湖市设立全资子公司。现将本次成立子公司的情况公告如下：

　一、本次成立子公司的概况

　（一）基本情况

　1、公司名称：安徽省巨轮智能装备有限公司（以下简称“安徽巨轮”）

　2、注册地点：安徽省江北产业集中区管委会B楼108-D

　3、公司性质：有限责任公司（法人独资）

　4、注册资本：人民币500万元

　5、出资方式：现金

　6、法定代表人：郑栩栩

　7、公司持股比例：100%。巨轮股份持有安徽巨轮100%股权。

　8、经营范围：工业智能装备研发、生产和销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工业产品设计；软件开发、销售；工业机器人制造、销售；工业自动控制设备制造、销售；金属切削机床制造；通用机械设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资。(以上经营范围涉及前置许可的除外)

　（二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定，本次投资在董事长决策权限范围内，无需提交董事会审议。本次出资不涉及关联交易。安徽巨轮已于2014年12月4日注册成立，注册号：340200000216848。

　二、出资合同的主要内容

　本次出资事项由公司在成立的子公司《章程》中作出约定，故无需签订对外投资合同。

　三、本次出资设立子公司的目的、风险和对公司的影响

　1、设立目的

　公司注册地安徽省江北产业集中区为国家级承接产业转移平台，近年来着力于推动战略性新兴产业集聚发展，建设具有国际竞争力的机器人产业集聚区。在当地设立全资子公司，将有利于巨轮股份充分利用政策和区位等综合优势，进一步优化产业布局，整合产业资源，促进工业机器人等智能化装备产业的发展，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。

　2、对公司的风险和影响

　上述设立子公司按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险；对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

　巨轮股份有限公司

　董 事 会

　二0一四年十二月九日