证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－065

　吉林金浦钛业股份有限公司

　第五届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第十六次会议，在2014年12月1日以电邮或电话方式发出会议通知，并于2014年12月8日以通讯方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　一、审议“关于会计政策变更的议案”

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　二、审议“关于修订《筹资管理制度》的议案”

　为进一步规范公司筹资管理，在有效控制公司筹资风险的前提下，提高工作效率，优化审批流程，对《筹资管理制度》中第十一条财务部筹资业务审批权限进行修订，修订内容如下：

　第十一条 财务部筹资业务审批流程如下：

　（三）财务部编制《筹资计划书》经主管财务的公司领导审核、总经理办公会审议后按以下流程审批：

　1、审批权限

　单项筹资金额在1000万元以内（含）且年度总额不超过公司最近一次经审计的净资产值的30％(含)由总经理审批；

　单项筹资金额在1000万元至5000万元（含）且年度总额不超过公司最近一次经审计的净资产值的50％(含)由公司董事会审批；

　单项金额在5000万元以上或年度总额超过公司最近一次经审计的净资产值的50％以上的筹资由股东大会审议通过。

　公司以资产抵押的方式进行长短期借款，须经董事会审议通过。对年度资产抵押总额超过公司最近一期经审计净资产 50%(含)的事项还须提交股东大会审议。

　修订为：

　第十一条 财务部筹资业务审批流程如下：

　（三）财务部编制《筹资计划书》经主管财务的公司领导审核、总经理办公会审议后按以下流程审批：

　1、审批权限

　单项筹资金额在1000万元以内（含）且年度总额不超过公司最近一次经审计的净资产值的30％(含)由总经理审批；

　单项筹资金额在1000万元至5000万元（含）且年度总额不超过公司最近一次经审计的净资产值的50％(含)由公司董事会审批；

　单项金额在5000万元以上且年度总额超过公司最近一次经审计的净资产值的50％以上的筹资由股东大会审议通过。

　公司以资产抵押的方式进行长短期借款，须经董事会审议通过。对年度资产抵押总额超过公司最近一期经审计净资产 50%(含)的事项还须提交股东大会审议。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《筹资管理制度》。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　三、审议“关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案”

　在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况，累计使用不超过人民币5.5亿元自有闲置资金进行资产管理，期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公告》。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　四、审议“关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案”

　公司董事会拟于2014年12月24日（星期三）下午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会具体事项详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2014年第一次临时股东大会通知》。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　上述议案中的第一项议案已经董事会、监事会发表审核意见、独立董事发表独立意见，第三项议案已经独立董事发表独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于会计政策变更的审核意见》、《监事会关于会计政策变更的审核意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　吉林金浦钛业股份有限公司

　董事会

　二O一四年十二月九日

　证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－066

　吉林金浦钛业股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年12月8日，吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　一、本次会计政策变更概况

　（一）变更日期：2014年7月1日。

　（二）变更原因：自 2014年1月26日起，财政部对《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》进行了修订，并新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

　2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。

　（三）变更前采用的会计政策：财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　（四）变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

　二、本次变更对公司财务状况和经营成果的影响

　本次变更对公司2013年度和2014年三季度财务状况、经营成果及现金流量不会产生影响。

　三、公司董事会关于会计政策变更合理性的说明

　董事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况。董事会同意本次会计政策变更。

　四、独立董事意见

　独立董事认为：公司此次对会计政策进行变更，符合财政部的相关规定及公司的实际需要，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

　五、监事会意见

　监事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施上述会计政策的变更。

　六、备查文件

　（一）公司五届十六次董事会决议公告

　（二）公司五届九次监事会决议公告

　（三）独立董事意见

　特此公告。

　吉林金浦钛业股份有限公司

　董事会

　二○一四年十二月九日

　证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－067

　吉林金浦钛业股份有限公司

　关于公司及控股子公司使用自有闲置资金

　进行资产管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　吉林金浦钛业股份有限公司于2014年12月8日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案》，在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，同意公司及控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况，累计使用不超过人民币5.5亿元自有闲置资金进行资产管理，本计划尚需提交股东大会审议，详细情况如下：

　一、概述

　1、目的：公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行资产管理，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。

　2、投资金额：使用累计不超过人民币5.5亿元的自有闲置资金进行资产管理。

　3、投资范围：主要投资于以下符合监管要求的各类资产：现金、银行存款、国债、企业债、公司债、次级债、混合资本债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、回购、逆回购、货币市场基金、债券型基金、并购基金、信托计划、委托贷款、股权收益权等。

　4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体审批、实施等相关事宜。

　二、资金来源

　公司及其控股子公司进行资产管理所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

　三、审批程序

　本次资产管理事项经公司董事会审议通过，按照《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的规定，需提交公司股东大会审议。

　四、对公司的影响

　公司对资产管理的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

　五、风险控制

　公司将依据《投资管理制度》进行投资决策，实施检查和监控，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　六、独立董事意见

　公司独立董事认为：

　1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

　2、公司及控股子公司利用自有闲置资金进行资产管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及其控股子公司的日常经营运作和主营业务的发展。

　综上所述，独立董事一致同意公司及各控股子公司利用闲置资金进行资产管理。

　特此公告。

　吉林金浦钛业股份有限公司

　董事会

　二O一四年十二月九日

　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2014－068

　吉林金浦钛业股份有限公司

　第五届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第九次会议，在2014年12月1日以传真或电话方式发出会议通知，会议于2014年12月8日在南京市化学工业园大纬东路229号四层会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席邵恒祥先生主持，公司监事赵爱兵先生、许冬诗先生参加了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　本次会议审议通过了以下议案：

　一、审议“关于会计政策变更的议案”

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　二、审议“关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案”

　在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况，累计使用不超过人民币5.5亿元自有闲置资金进行资产管理，期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公告》。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　特此公告。

　吉林金浦钛业股份有限公司

　监事会

　二O一四年十二月九日

　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2014－069

　吉林金浦钛业股份有限公司

　关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开基本情况

　1、现场会议召开时间：2014年12月24日（星期三）下午2：00

　2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

　3、网络投票起止时间：2014年12月23日-12月24日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月23日下午15：00～2014年12月24日下午15：00期间的任意时间。

　4、股权登记日：2014年12月17日

　5、召集人：公司董事会

　6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　7、参加会议方式：股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　8、出席对象：

　（1）截至2014年12月17日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能出席现场会议的股东可授权委托代理人出席（授权委托书详见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师等相关人员。

　9、提示公告

　公司将于2014年12月19日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　二、会议审议事项

　（一）会议议程

　1、审议“关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案”；

　2、审议“关于修改公司章程的议案”；

　3、审议“关于聘任会计师事务所的议案”；

　4、审议“关于增加公司注册资本的议案”；

　5、审议“关于修订《筹资管理制度》的议案”；

　6、审议“关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案”。

　（二）披露情况

　第一项议案内容详见2014年7月25日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第十一次会议决议公告及未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划公告；

　第二项议案内容详见2014年8月18日及2014年11月18日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第十二次会议决议公告及第五届董事会第十五次会议决议公告；

　第三至第四项议案内容详见2014年11月18日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第十五次会议决议公告及关于聘任会计师事务所的公告；

　第五至第六项议案内容详见2014年12月9日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第十六次会议决议公告、关于修订《筹资管理制度》的公告、关于公司控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公告。

　三、现场股东大会会议登记办法

　1、登记方式：

　（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

　（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

　2、登记时间：2014年12月23日上午8时30分-11时，下午3时-5时。

　3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号江苏金浦集团。

　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。

　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　四、参与网络投票的具体操作流程

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票股票，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码360545；

　（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。议案对应的申报价格如下：

　■

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月23日15:00至2014年12月20日15:00期间的任意时间。

　五、其他事项

　1、本次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席本次临时股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

　2、会议联系方式

　联 系 人：史乙轲

　联系电话：025-83799778

　联系传真：025-58366500

　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　吉林金浦钛业股份有限公司

　董事会

　2014年12月9日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席吉林金浦钛业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　■

　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　委托人持股数 ： 委托人股东帐号：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。