本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动情况

　中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“本公司”）（2014年12月5日、2014年12月8日）连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、股票交易异常波动说明

　（一）近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　（二）近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　（三）经查询，本公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。

　（四）经董事会核实确认，本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；

　（五）与本公司有关的情况不存在已发生、预计将要发生或可能发生重大变化的情形；

　（六）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或有关重大事项正在筹划、商谈、意向、协议等情形；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司不存在违反公平信息披露的情形；本公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。

　四、公司认为必要的风险提示

　因筹划非公开发行股份事宜，本公司股票于 2014 年10月8日起停牌。公司于2014 年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票预案》。按照相关法规要求，本公司将认为必要的风险提示如下：

　1、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需获得国务院国资委批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。本次非公开发行能否获得上述批准和核准，以及最终获得相关核准的时间，均存在不确定性。

　2、敬请广大投资者仔细阅读《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行A股股票预案》中的风险提示部分，审慎判断，谨慎投资。

　五、公司信息披露的指定媒体

　本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　2014年12月9日